EmpiresX, l'une des principales personnalités reconnues responsables d'être à l'origine du stratagème crypto Ponzi de 100 millions de dollars, vient d'être condamné à plus de quatre ans de prison par un tribunal américain.
La condamnation a été prononcée contre Joshua David Nicholas, le « revendeur en chef » de la prétendue plateforme de cryptographie EmpiresX, qui purge actuellement une peine de 51 mois de prison ainsi que trois ans de lancement supervisé pour son rôle dans le stratagème frauduleux.
Un responsable du 8 septembre suit appel par Nicholas pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
À Au ministère de la Justice (DOJ), Nicholas a affirmé sur une période de deux ans que la plate-forme générerait des rendements quotidiens « garantis » en utilisant un robot d'achat et de vente qui utilisait « l'intelligence synthétique et humaine » pour maximiser les rendements.
En réalité, le « robot » n'était qu'un faux, et Nicolas et ses collaborateurs Emerson Pires et Flavio Goncalves ont mis en place un système de « Ponzi », payant les premiers traders avec l'argent des traders ultérieurs. Le DOJ affirme que l'analyse de la blockchain révèle que Pires et Goncalves, tous deux résidents brésiliens, ont blanchi les fonds des commerçants par une bourse de cryptographie « basée à l'étranger ».
Seulement environ 1 million de dollars de fonds d'investisseurs ont été transférés sur un compte de négociation de contrats à terme EmpiresX, la majorité des fonds ayant été égarés ou détournés. selon à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui a intenté des poursuites civiles contre les trois en juin.
Au même moment, des allégations de fraude ont été portées contre le trio par la Securities and Trade Commission (SEC). a affirmé Valérie Plante. L'argent des acheteurs a été utilisé pour "louer une Lamborghini, magasiner chez Tiffany & Co., payer pour une résidence secondaire, et plus encore".
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Les investisseurs savaient également qu'EmpiresX est enregistré auprès de la SEC en tant que fonds spéculatif et que Nicholas est un courtier agréé.
La SEC a déclaré que la plate-forme n'avait jamais été enregistrée auprès de la commission et que Nicholas avait été interdit de commerce par la Nationwide Futures Association pour détournement de fonds des consommateurs.
Ce système a fonctionné pendant deux ans, de septembre 2 environ au début 2020, lorsqu'il s'est effondré lorsque la plate-forme a refusé d'accepter les retraits des clients, qui cherchaient apparemment à quitter le marché de la cryptographie en raison de la baisse des prix importants qui a commencé à ce moment-là.
Pires et Goncalves, qui résidaient en Floride, auraient commencé à fermer les opérations d'EmpiresX au début de 2022 et auraient quitté les États-Unis, probablement au Brésil.
