En réponse aux dossiers du tribunal des Bahamas déposés le 14 décembre, Ryan Salame, l'ancien co-PDG de FTX Digital Markets, a informé la Securities Fee des Bahamas (SCB) le 9 novembre que FTX remettait des fonds de consommation à sa sœur achetant et agence de vente, Alameda Analysis.
Il a également informé SCB que seules trois personnes avaient l'entrée obligatoire pour transférer des biens de consommation à Alameda: l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur FTX Nishad Singh.
L'allégation a incité la chef du gouvernement du SCB, Christina Rolle, à contacter le commissaire de la police royale des Bahamas pour demander une enquête.
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Les données révèlent la première occasion identifiée d'un gouvernement FTX ou Alameda soutenant les autorités.
Les hypothèses ont abondé le 4 décembre lorsque des images auraient montré la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, dans un magasin de café de New York City à quelques pas du bureau de l'avocat américain, certains pensant qu'elle avait conclu un accord après l'effondrement de FTX avec le gouvernement.
Un haut responsable de l'unité bahamienne de FTX a donné aux régulateurs locaux un conseil sur la fraude potentielle consacrée au changement de crypto-monnaie deux jours seulement avant que le changement ne soit contraint de fermer.
Cette histoire évolue et des données supplémentaires seront probablement ajoutées car elles deviennent accessibles.
