Sam Bankman-Fried a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande des autorités américaines, un jour seulement avant que l'ancien PDG en disgrâce de FTX ne le fasse pour témoigner devant le Congrès.
Bankman-Fried a été arrêté par le Royal Bahamas Police Drive après une notification appropriée des autorités américaines indiquant qu'il avait déposé des frais de prison à son encontre, sur la base d'une annonce publiée le 12 décembre par le Lawyer Common (AG) et le Lawyer Common des Bahamas. . Ryan Pinder.
Citant un individu disposant d'informations sur l'affaire, The New York Times rapporté le 12 décembre que les frais envers Bankman-Fried comprennent la fraude par câble et sur titres, le complot en vue de commettre une fraude par câble et sur titres et le blanchiment d'argent,
Les États-Unis sont plus susceptibles de rechercher l'extradition de Bankman-Fried, Pinder affirmant que les Bahamas traiteront "rapidement" toute demande d'extradition.
Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré dans un communiqué que les deux pays "ont un intérêt commun à tenir responsables tous ceux liés à FTX qui auraient trahi la conviction du public et porté atteinte à la loi.
Un tweet du 12 décembre du cabinet d'avocats américain pour le district sud de New York a déclaré que les autorités des Bahamas avaient arrêté Bankman-Fried sur la base d'un acte d'accusation scellé qu'ils avaient déposé, qu'ils avaient l'intention de desceller "dans la matinée". .
États-Unis Damian Williams : Ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande des autorités américaines, principalement sur la base d'un acte d'accusation scellé du SDNY. Nous comptons dévoiler les frais demain matin et pourrions avoir plus à dire à ce moment-là.
— Avocat américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022
Bloomberg rapporté Le 10 décembre, les procureurs de New York, les courtiers du FBI et les régulateurs ont rencontré les avocats de FTX pour débattre de la documentation que les enquêteurs doivent acquérir.
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La division américaine de la justice (DOJ) "enquêtait attentivement" pour savoir si FTX avait mal acheminé des dizaines de millions au même moment où la société a déposé une demande de chapitre le 11 novembre.
Le gouvernement des Bahamas menait également sa propre enquête "vive et continue" sur FTX, a annoncé Pinder le 27 novembre, impliquant la commission nationale des valeurs mobilières, l'unité de renseignement monétaire et l'unité de criminalité monétaire de la police.
L'arrestation de Bankman-Fried intervient un jour plus tôt qu'il ne l'était parce qu'il a semblé témoigner à distance devant le Comité national des fournisseurs monétaires lors d'une audition pour enquêter sur l'effondrement du marché boursier.
La lettre annonçant l'arrestation de l'avocat commun des Bahamas.
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