FTX a poursuivi l'ancien PDG Sam Bankman-Fried et d'autres anciens dirigeants du changement de crypto maintenant en faillite pour récupérer plus d'un milliard de dollars en fonds prétendument détournés.
Un vingt juillet Plainte Le procès, déposé devant une salle d'audience aux États-Unis, a nommé l'ancienne PDG d'Alameda Analysis Caroline Ellison, le co-fondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang, l'ancien directeur technique de FTX Nishad Singh et Bankman-Fried comme défendeurs.
Dans le cadre du procès, FTX a allégué que les anciens dirigeants avaient violé leurs obligations fiduciaires en prétendument "abusant constamment des fonds des acheteurs pour financer des condominiums luxueux, des dons politiques et" caritatifs ", des investissements spéculatifs et diverses initiatives pour animaux de compagnie".
Extrait du grief de FTX contre Bankman-Fried, Ellison et consorts. Approvisionnement : Kroll
De plus, le procès alléguait qu'ils avaient abusé de "leur gestion" sur FTX et ses associés pour commettre "l'une des plus grandes fraudes monétaires de l'histoire".
Les accusés ont créé un environnement dans lequel une poignée d'employés disposaient d'une "énergie presque illimitée" pour superviser le changement d'actifs fiat et crypto, et se sont également donné la possibilité de louer et de licencier du personnel sans avoir "aucune gestion efficace" de leur exercice. ces pouvoirs, le procès mentionné.
De plus, FTX a affirmé que les anciens dirigeants s'étaient émis plus de 725 millions de dollars en justice, "sans [débiteurs] obtenir un égal".
FTX a affirmé que Bankman-Fried et Wang avaient également détourné 546 millions de dollars supplémentaires pour acheter des actions de la plateforme d'achat et de vente Robinhood.
La soumission alléguait qu'Ellison s'était payé 28.8 millions de dollars en bonus et avait utilisé 10 millions de dollars de l'argent pour acheter une participation dans une société de renseignement créée par l'homme.
FTX a également affirmé que le 24 janvier 2022, Bankman-Fried avait transféré 10 millions de dollars en "cadeau" de son compte FTX-US vers le compte de son père sur le même changement.
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Peu de temps après, le père de Bankman-Fried a effectué six virements télégraphiques totalisant 6.75 millions de dollars sur ses comptes personnels chez Morgan Stanley et TD Ameritrade, a indiqué le document. FTX a affirmé que ce "cadeau" sera probablement utilisé pour financer la protection autorisée de Bankman-Fried.
FTX a mentionné que de nombreux transferts frauduleux présumés avaient été passés alors que la transaction était en défaut, ce dont les accusés étaient parfaitement conscients. Alors que FTX a initialement interdit les comptes avec une stabilité défavorable, Bankman-Fried aurait demandé à son personnel de modifier le code du changement.
"En juillet 2019 ou vers cette date, Bankman-Fried a ordonné à plusieurs de ses co-conspirateurs, ou à des personnes travaillant à leur demande, de changer de logiciel afin qu'Alameda puisse conserver une stabilité négative sur son compte lors du changement."
En raison de cette modification, FTX était en mesure de maintenir des opérations normales à des "déficits très massifs". En mars 2022, Ellison "estimait en privé que le changement FTX à lui seul entraînait un déficit financier de plus de 10 milliards de dollars", poursuit la soumission.
Le changement de crypto et ses filiales sont en fait dirigés par le chef de la restructuration et PDG John Ray après avoir soumis le chapitre 11 le 11 novembre 2022.
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