Jeremy Sheridan, ancien directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets des États-Unis, a averti que certains acheteurs de FTX pourraient devenir des cibles si leurs informations personnelles étaient rendues publiques.
Dans un communiqué de presse déposé le 20 avril dans la salle d'audience du chapitre américain du district du Delaware, Sheridan a soutenu un mouvement de débiteurs qui retiendra "certaines informations confidentielles" des clients FTX. Selon Sheridan, qui est actuellement le directeur général de FTI Consulting, la divulgation des noms des acheteurs liés à l'échec de l'alternative cryptographique pose "un risque grave et étrange de vol d'identité, de vol d'actifs, d'agressions privées et de victimisation en ligne supplémentaire". .”
"Dans ces cas du chapitre 11, lorsque les noms de clients particuliers sont publiés, ces informations donnent aux délinquants potentiels une liste de contrôle détaillée des cibles sensibles", a déclaré Sheridan. « Plus précisément, il devrait présenter aux criminels une alternative de cibles potentielles en divulguant des listes de biens et de responsabilités des débiteurs. [...] Et les avoirs respectifs en crypto-monnaie de chaque acheteur des débiteurs.
Les utilisateurs de FTX qui gèrent avec succès des quantités énormes de crypto ont «un objectif sur le dos», selon Sheridan, et deviendront victimes de fraude de la part d'escrocs qui jettent un coup d'œil sur leurs portefeuilles. Il a donné des exemples d'escroqueries en ligne fréquentes menées au moyen de courriers électroniques et de médias sociaux, y compris de fausses relations commerciales et amoureuses, d'échange de cartes SIM et d'attaques par hameçonnage :
"Les fraudeurs et les prédateurs en ligne sont inspirés, motivés et intéressés par des cas très médiatisés comme le chapitre 11. Ajoutez à cela le fait que la crypto-monnaie est déjà un bel objectif pour les malfaiteurs car elle est simple à liquider, instantanée, mondiale et pseudo-anonyme. ”
L'équipe autorisée représentant les débiteurs FTX a lancé un inventaire des collectionneurs à qui le suppléant doit de l'argent en janvier. Néanmoins, les noms et les informations privées d'environ 10 millions de clients ont été masqués. Un groupe de détaillants de médias, dont Bloomberg et le New York Times, se sont opposés à la rédaction, affirmant que la presse et le public ont un "droit d'accès" aux données.
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Le juge John Dorsey a prolongé le délai pendant lequel les informations sur l'acheteur pourraient être expurgées jusqu'au 20 avril, ce qui soulève également des problèmes selon lesquels les clients pourraient être "compromis" si leurs noms étaient rendus publics. Les débiteurs de FTX et le comité des collectionneurs non garantis ont déposé une requête simplement parce que la prolongation venait à expiration, demandant au tribunal de section de repenser l'ordonnance de rédaction. L'affaire est prévue pour une audience le 17 mai, en attendant les objections déposées.
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