Les banques sud-coréennes font l'objet d'une enquête pour sa position dans la facilitation de 6.5 milliards de dollars de transferts étrangers suspects liés à des sociétés d'arbitrage de crypto-monnaie.
Selon un rapport du 15 août paru dans Asia Times, le Service de surveillance monétaire (FSS) a ordonné le mois dernier une enquête sur les banques sud-coréennes après avoir découvert une grande variété de transferts de fonds à l'étranger fin juin.
L'enquête a révélé qu'une grande partie des 6.5 milliards de dollars expédiés à l'étranger entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes commerciaux cryptographiques avant d'être expédiés dans un pays étranger, ce qui suggère que certaines entreprises coréennes utilisent l'exploit "Kimchi Bounty (kimp)".
La prime de kimchi est la distinction des coûts de crypto-monnaie sur les bourses sud-coréennes par rapport aux bourses étrangères. Les acheteurs achètent des cryptos sur des bourses à l'étranger et les promeuvent sur des bourses coréennes natives pour un revenu.
Les régulateurs sont impliqués dans le commerce premium du kimchi car il encourage la fuite des capitaux dans un pays étranger.
À l'heure actuelle, la prime de kimchi est un modeste +3.37 %, mais en réponse à la promotion, elle était déjà supérieure à +20 % en avril de l'année dernière. traqueur CryptoQuant.
Des histoires de l'institution financière Shinhan et de l'institution financière Woori ont révélé qu'une grande partie des fonds transférés avaient été initialement transférés d'échanges cryptographiques domestiques vers divers comptes d'entreprise appartenant à des sociétés coréennes.
Ces transferts massifs ont sonné l'alarme sur le fait que les acheteurs utilisent d'énormes sommes d'argent pour profiter de la prime du kimchi, selon un rapport d'information régional du 15 août. Entrepôt AsieTimes.
Il y a en outre le soupçon que les fonds transférés sont utilisés pour le blanchiment d'argent, selon a informé la société d'information KBS le 14 août, arrêtant certains membres du personnel des sociétés anonymes qui ont effectué les transferts.
La quantité totale expédiée à l'étranger était supérieure au double de ce que le FSS avait prévu lorsqu'il a ordonné aux banques d'analyser la question. Asia Times a rapporté que la FSS devrait maintenant mener d'autres enquêtes sur place dans les banques d'origine, ce qui pourrait révéler des fonds supplémentaires transférés.
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Le FSS devrait maintenant imposer des sanctions à Shinhan et Woori pour avoir autorisé une grande partie des transferts d'argent. Asia Times a écrit que Lee Bok-Hyeon, chef du FSS, a déclaré : "Nous prenons au sérieux les transactions commerciales à l'étranger et les sanctions sont inévitables."
Des enquêtes sur place à Shinhan et Woori sont en cours mais pourront être effectuées le 19 août.
