Alors que de nombreux fraudeurs cryptographiques ont réussi à passer entre les mailles du filet dans le passé, on ne peut pas en dire autant du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Parallèlement à l'enquête en cours sur les escroqueries FTX, le ministère américain de la Justice (DOJ) enquêterait sur une éventuelle arnaque impliquant le siphonnage de fonds par SBF quelques jours seulement avant le chapitre de FTX.
À Sur la base d'un rapport de Bloomberg, l'enquête fédérale vise à enquêter sur l'implication de SBF dans le transfert inapproprié de fonds FTX vers les Bahamas lorsque la défunte bourse de cryptographie a déposé une demande de chapitre le 11 novembre.
Le lanceur d'alerte anonyme a en outre révélé que des responsables du DOJ avaient rencontré des superviseurs de FTX nommés par le tribunal pour discuter de l'étendue des données dont ils avaient besoin pour des enquêtes supplémentaires. Le DOJ prévoit également de rechercher si SBF a transféré de manière inappropriée des fonds FTX à Alameda Analysis.
Compte tenu des liens solides de SBF avec la politique américaine, l'escroc n'a pas encore été inculpé et continue de participer à des discussions sur Twitter depuis des zones non divulguées. Le 9 décembre, SBF a accusé le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, de mentir et de se retirer d'un accord de dernière minute qui pourrait sauver FTX.
Le duel entre les PDG, CZ et SBF. Alimentation : Twitter
Selon CZ, SBF était « dérangé » lorsque l'échange s'est retiré – une déclaration qui a suscité une réponse sur Internet de l'ancien PDG de FTX.
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Selon le Financial Times, un accord échoué de 100 millions de dollars a permis à la pop star Taylor Swift de repartir sans affiliation avec FTX.
Taylor était en pourparlers avec FTX sur un accord de parrainage qui aurait pu faire d'elle l'un des nombreux visages représentant l'échec des échanges cryptographiques. Alors que le musicien n'avait initialement pas signé le contrat pour des raisons de prix, le chapitre de FTX a finalement mis fin au dialogue.
