La division américaine du Trésor a ajouté plus de 40 adresses de crypto-monnaie prétendument liées au mélangeur controversé Twister Money à la liste Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) des ressortissants spécifiquement désignés.
Dans une déclaration de lundi, l'OFAC a confirmé avec succès fermé Empêche les résidents américains d'utiliser Twister Money et ajoute 44 adresses USD Coin (USDC) et Ether (ETH) liées au mélangeur à son enregistrement de ressortissants spécifiquement désignés. La division prétendument que des personnes et des équipes avaient utilisé le mélangeur pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto depuis 2019, ainsi que les 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus lié à la Corée du Nord. Le protocole a également été au centre de certains hacks et exploits financiers décentralisés actuels, y compris une attaque de 375 millions de dollars sur Wormhole en février et un piratage de 100 millions de dollars sur Horizon Bridge en juin.
"Indépendamment des autres assurances publiques, Twister Money n'a pas mis en place à plusieurs reprises des contrôles efficaces pour l'empêcher de blanchir fréquemment des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans prendre les premières mesures pour gérer ses risques", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire de la Division du Trésor pour terrorisme et affaires monétaires Renseignement. "La Division du Trésor procédera à une répression agressive contre les mélangeurs qui blanchissent les monnaies numériques pour les criminels et ceux qui les aident."
Au moment où nous parlons, la Division du Trésor a sanctionné le mélangeur de monnaie étrangère numérique Twister Money, qui a blanchi plus de 7 milliards de dollars de devises numériques depuis sa création en 2019. Les mélangeurs de monnaie étrangère numérique qui aident les criminels sont une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Division du Trésor (@USTresury) 8 août 2022
Le Trésor a pris une mesure similaire contre le mélangeur de crypto-monnaie Blender.io en mai. Selon l'OFAC, le mixeur aurait traité 20.5 millions de dollars sur environ 620 millions de dollars volés au jeu Ronin Bridge d'Axie Infinity – environ 173,600 25.5 ETH et XNUMX millions USDC. Sous les sanctions de l'OFAC, les biens des entreprises et des particuliers sont gelés et "il est généralement interdit aux particuliers américains de faire affaire avec eux".
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Twister Money a annoncé en juillet avoir rendu son code d'interface utilisateur totalement ouvert dans le cadre de ses objectifs de décentralisation totale et de transparence. Le site Web du mélangeur comprenait un instrument de conformité qui permettait aux clients de visualiser l'approvisionnement de chaque transaction.
