Le Bureau des avocats des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé qu'une personne avait plaidé responsable de frais de fraude associés à des actes "illégitimes". Bitcoin quitter le marché de l'autoroute de la soie en 2012.
Dans une annonce du 7 novembre, la division américaine de la justice a affirmé Valérie Plante. James Zhong a plaidé responsable d'avoir référé des taux de fraude associés à la mise en place d'un stratagème visant à voler environ 50,676 XNUMX Bitcoin (BTC) de l'autoroute de la soie. Les autorités ont saisi le bitcoin de la résidence de Zhong en Géorgie en novembre 2021, à quel niveau la valeur totale de la crypto était d'environ 3.36 milliards de dollars.
"James Zhong s'est consacré à la fraude électronique il y a plus d'une décennie lorsqu'il a volé environ 50,000 XNUMX bitcoin de l'autoroute de la soie", a déclaré l'avocat américain Damian Williams. "Pendant près d'une décennie, la localisation de cet énorme morceau de manque bitcoin était resté un thriller à 3.3 milliards de dollars."
Williams a cité une "surveillance de pointe de la crypto-monnaie" et une "bonne police à l'ancienne" dans la surveillance et la restauration par les autorités du BTC volé. Des courtiers particuliers de l'IRS ont fouillé la propriété de Zhong et ont trouvé plus de 50,491 11 BTC dans un sol protégé et "sur un ordinateur portable à une seule carte enterré sous des couvertures dans une boîte de pop-corn", ainsi qu'un autre trésor de plus de 661,900 BTC, 25 174 $ en argent et XNUMX Casascius. Valeur en espèces d'environ XNUMX BTC.
"Cette affaire montre que nous ne pouvons pas arrêter de suivre l'argent, même s'il est habilement caché, même jusqu'à un circuit imprimé à l'arrière d'une boîte de pop-corn."
Selon le ministère de la Justice, le plan de Zhong prévoyait d'ouvrir 9 comptes sur le marché pour dissimuler son identité et déclencher plus de 140 transactions en un court laps de temps "pour tromper le système de traitement des retraits de Silk Highway" afin d'expédier le BTC. Il était en mesure d'organiser les comptes avec "le minimum nu de données" et n'a fait aucune inscription ni vente brute. Après avoir retiré plus de BTC que ce qu'il avait déposé, Zhong a éliminé les fonds de Silk Highway et "les a consolidés en deux quantités de grande valeur".
"Par exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 bitcoinest directement dans les poches de l'autoroute de la soie ", a déclaré le ministère de la Justice. "Moins de 5 secondes après avoir effectué le premier dépôt, Zhong a effectué 5 retraits de 500 bitcoin en succession rapide - c'est-à-dire pendant la même seconde - générant un chiffre d'affaires Internet de 000 XNUMX bitcoin. »
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Silk Highway, qui a disparu depuis près d'une décennie, permettait initialement aux clients d'acheter et de promouvoir des articles illégaux similaires à des armes et des données de cartes bancaires volées. Néanmoins, {le marché} a retenu l'attention du FBI car de nombreuses listes contenaient des médicaments illégaux.
Le créateur de Silk Highway, Ross Ulbricht, a été arrêté pour son rôle en 2013 et purge actuellement deux peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Zhong risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique. Il devrait être condamné en février 2023.
