भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने बेंगलुरु स्थित मौद्रिक कंपनियों की एजेंसी येलो ट्यून एप्लाइड साइंसेज के मौद्रिक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से कुछ फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो परिवर्तन, सिंगापुर के वॉल्ड के भारतीय विभाग द्वारा आयोजित किए गए थे। यह कदम चीन से जुड़ी ऑन द स्पॉट बंधक कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के बीच आया है। इस हफ्ते यह दूसरी बार है जब कंपनी ने इस मामले से जुड़ी क्रिप्टोकरंसी पर कार्रवाई की है।
मौद्रिक संरक्षक की घोषणा इसने येलो ट्यून के बैंक बैलेंस, चार्ज गेटवे बैलेंस और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी में बैलेंस को कुल 3.7 बिलियन या यूएस $ 46.4 मिलियन में बदल दिया, जब यह पता चला कि कंपनी छद्म नाम के तहत शेल फर्म का उपयोग करने वाले दो चीनी भाषा के नागरिकों में से एक थी। . समाचार पत्रों की समीक्षाओं के जवाब में, ईडी निर्गत येलो ट्यून्स से जुड़े परिसर के लिए तीन दिन की तलाश।
ईडी ने 23 कंपनियों का पर्दाफाश किया, जिन्होंने येलो ट्यून के फ्लिपवोल्ट वॉलेट में पैसा जमा किया था, जिसे विदेशों में और स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने फ़्लिपवोल्ट के धन के लेन-देन की तीखी आलोचना की। कंपनी ने उल्लेख किया:
"लैक्स केवाईसी [अपने ग्राहक को जानो] मानदंड, बिना उद्देश्य/स्पष्टीकरण/केवाईसी के अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए अनियंत्रित नियामक प्रबंधन, बहुत सारी कीमतों को बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन रिकॉर्ड नहीं करना, और कई अन्य। यह सुनिश्चित किया है कि फ्लिपवोल्ट नहीं होना चाहिए क्रिप्टो संपत्ति की कमी के लिए जवाबदेह हो सकता है। इसने इन क्रिप्टो संपत्ति का पता लगाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।"
भारत के 2002 के एंटी-कैश लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने फ्लिपवोल्ट के खातों में धनराशि को येलो ट्यून के वॉलेट से अंतर्राष्ट्रीय वॉलेट में "जब तक क्रिप्टो परिवर्तन ने फंड्स सप्लाई का पथ पूरा नहीं किया" के बराबर मात्रा में जमा कर दिया। ईडी ने इन फंडों को "भड़काऊ उधार प्रथाओं से प्राप्त अपराध की आय के अलावा कुछ भी नहीं" के रूप में वर्णित किया।
फ्लिपवोल्ट फंड की जब्ती वॉल्ड के लिए सबसे नई खतरनाक खबर है। सिंगापुर परिवर्तन ने जून में अपने कर्मचारियों को 30% तक कम कर दिया और जुलाई की शुरुआत में अपने खातों से निकासी को रोक दिया। उस महीने बाद में उसने सिंगापुर में अपने कलेक्टरों से सुरक्षा मांगी। यूएस चैप्टर 3 चैप्टर की तरह ही 11 महीने की मोहलत दी गई थी।
एसोसिएटेड: सिंगापुर का मौद्रिक नियामक टेरा और 3AC संघों पर नकेल कसता है
इस सप्ताह की शुरुआत में, यह बताया गया था कि ईडी ने वज़ीरएक्स के फंड में 8.1 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरंसी वाले खातों को फ्रीज कर दिया था और मौके पर बंधक निगमों पर चीन-समर्थित संबंधों के साथ कम से कम 9 विभिन्न एक्सचेंजों की जांच कर रहा था। ईडी ने अपनी ताजा विज्ञप्ति में कहा कि इस मामले की जांच जारी है।
