Un atto d'accusa appena svelato ha accusato 5 persone di "cospirazione per controllare il mercato" in relazione a un presunto schema che coinvolge il token ERC-20 Hydro (HYDRO).
A 24.4 opinione della Divisione di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affermato che l'accusa accusa tre persone di aver cospirato per controllare il mercato di Hydro. Due individui diversi erano stati fatturati individualmente per i loro ruoli in questo sistema.
Il DOJ sostiene che Michael Ross Kane, l'ex CEO di Hydrogen Expertise Corp., Shane Hampton, Chief of Monetary Engineering di Hydrogen, e George Wolvaardt abbiano defraudato i membri del mercato acquistando e vendendo i token Hydro emessi da Hydrogen da giugno 2018 ad aprile 2019.
5 persone accusate in uno schema di manipolazione di beni digitali e titoli da 2 milioni di dollarihttps://t.co/qLrHjkTKlY
— Divisione carceraria (@DOJCrimDiv) 24 aprile 2023
Sulla base dell'accusa, Wolvaardt, il chief expert officer di un'agenzia di market-making denominata Moonwalkers Buying and selling Restricted, ha progettato un bot di acquisto e vendita che eseguiva una sequenza di "ordini spoof" di alto valore a intervalli opachi per farlo sembra che il caso possa essere una domanda eccessiva per il token. Il bot ha inoltre acquistato e acquistato enormi quantità di token dallo stesso account, un seguito chiamato wash trading.
A seguito della presunta manipolazione sintetica del valore di Hydro, il DOJ sostiene che i co-cospiratori hanno acquistato parti giganti delle loro partecipazioni e hanno realizzato collettivamente circa $ 2 milioni in proprietà benefiche illecite.
Inoltre, anche Tyleroster, l'ex CEO di Moonwalkers, e Andrew Chorlian, un ingegnere blockchain presso Hydrogen Expertise Corp., sono stati incriminati per il loro coinvolgimento nel presunto schema di manipolazione.
Kane, Hampton e Wolvaardt sono stati accusati ciascuno di un caso di cospirazione per commettere manipolazione dei valori di sicurezza, un caso di cospirazione per commettere frode telematica e due capi di imputazione per frode telematica.
Se scoperti responsabili su tutti i fronti, rischiano ciascuno una condanna massima di 5 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata a commettere il costo della manipolazione dei valori di sicurezza e ben 20 anni di carcere per ciascuna delle spese opposte.
Easter e Chorlian erano stati entrambi accusati di cospirazione per controllare i costi dei titoli e frode telematica. Se scoperti responsabili, rischiano una pena massima di 5 anni di carcere.
Il 20 aprile, una decisione del tribunale distrettuale di New York ha dominato nei confronti della Hydrogen Expertise Company e del suo ex CEO Michael Ross Kane in una causa intentata dalla Securities and Alternate Fee (SEC), ordinando loro di pagare $ 2 in ricorsi e sanzioni civili $ 8 milioni.
Cointelegraph ha contattato Michael Kane per un commento, ma non ha ottenuto immediatamente una risposta.
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