I truffatori di criptovalute hanno intensificato il lancio di falsi memecoin negli ultimi due mesi, secondo gli investigatori crittografici.
Sulla base dell'analisi del cane sniffer di blockchain ZachXBT, un placcaggio in particolare avrebbe lanciato "114 truffe di memecoin" solo negli ultimi 45 giorni.
In un thread di Twitter del ventiseiesimo aprile, ZachXBT ha monitorato le azioni del placcaggio delle tasche: 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 e ha scoperto che "i fondi rubati dalla truffa vengono inviati ogni volta allo stesso placcaggio del deposito".
«Suppongo che ci sia qualcosa in più. Questi sono semplicemente quelli inviati a quel placcaggio di deposito lol ", ha aggiunto ZachXBT in risposta a un'osservazione.
Negli ultimi 1.5 mesi, una persona in particolare ha creato 114 truffe di meme coin.
Ogni volta che i fondi rubati dalla fregatura vengono inviati allo stesso dispositivo di deposito.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) 26 aprile 2023
Il detective imparziale della blockchain non è stato in grado di calcolare una cifra monetaria sull'importo introdotto dal presunto esercizio di frode, perché il presunto truffatore in questione aveva utilizzato diversi portafogli per separare i fondi.
I memecoin sono token crittografici ispirati e costruiti su barzellette o meme web alla moda, mentre in genere non forniscono alcuna utilità grave o caso d'uso futuro.
Tuttavia, @lucrafund ha anche fatto un piccolo scavo e ha condiviso uno screenshot nel thread che mostra che la "mente criminale" ha inviato alcuni dei fondi rubati a un'operazione Coinbase, esponendo principalmente un importante identificatore privato.
Alla domanda sul motivo per cui ZachXBT ritiene che questo esercizio non sia stato segnalato da Coinbase, il detective senza nome ha affermato che, poiché i fondi vengono generalmente inviati in "quantità minori alla volta", potrebbe essere difficile da identificare.
Sono quantità minori alla volta, quindi pensaci è più durevole da identificare.
Indeciso sul motivo per cui dovrebbero utilizzare Coinbase in quanto vi sono scambi più elevati da riciclare.
— ZachXBT (@zachxbt) 26 aprile 2023
Il 27 aprile, l'utente di Twitter @CoinGurruu ha anche pubblicato un thread analogo evidenziando le sospette tasche di scammer che affrontano 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, che presumibilmente "ha lanciato 2-5 tappeti memecoin al giorno per quasi 2 anni".
“Questi costruttori hanno una corsa incredibile. Assicurati di contrassegnarlo su Etherscan in modo da non riempire le loro tasche insieme ai tuoi soldi. Follia assoluta”, hanno scritto.
Questa tasca ha lanciato 2-5 tappeti memecoin giorno dopo giorno per quasi 2 anni:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Questi costruttori hanno una corsa incredibile. Assicurati di contrassegnarlo su Etherscan in modo da non riempire le loro tasche insieme ai tuoi soldi
Follia assoluta. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— Guru (@CoinGurruu) 26 aprile 2023
In un nuovo caso separato questa settimana, appare anche ZachXBT scoperto un altro sospetto truffatore attraverso le tasche che hanno tatuato sulla schiena.
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Si dice che il consumatore di Twitter @NazareAmarga, o Gabriel Marques, abbia lanciato un nefasto tentativo di memecoin volto a ingannare i detentori dell'affidabile impresa Nakamigos NFT.
Secondo ZachXBT, l'attrezzatura tascabile tatuata su Marques, che potrebbe essere considerata online tramite un post sui social media, è stata strettamente coinvolta nella truffa, che secondo quanto riferito ha introdotto un valore di circa $ 110,000 in ether (ETH).
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