I documenti depositati in tribunale procedono a chiarire la dubbia relazione di FTX con Alameda Analysis, attraverso la quale all'hedge fund è stato concesso un vantaggio di acquisto e vendita "ingiusto" oltre a un ingresso senza precedenti alle partecipazioni dei consumatori nel commercio di criptovaluta.
Commissione di acquisto e vendita di future su materie prime negli Stati Uniti depositata una causa presso il Southern District Court di New York il 1° dicembre riguardante una serie di relazioni commerciali irregolari tra l'FTX di commercio di criptovalute di Sam Bankman-Fried e la sua agenzia di compravendita Alameda Analysis.
Il reclamo include una raccolta di accuse che descrivono in dettaglio come le due società e gli insider scelti, tra cui Bankman-Fried, abbiano violato il Commodity Alternate Act e numerose regole. Ciò avviene dopo che l'ex amministratore delegato è stato arrestato alle Bahamas il 2 dicembre ed è pronto per essere estradato negli Stati Uniti.
La CFTC evidenzia come Bankman-Fried possedesse e gestisse FTX.com e le sue filiali affiliate e Alameda e i suoi associati da maggio 2019 fino al loro crollo nel novembre 2022.
Alameda è stato il primo market maker su FTX.com, che ha offerto liquidità ai suoi mercati di criptovalute. Le società operavano come una "società mista", ma la CFTC sostiene che questo è stato abusato in molti modi.
Sulla base dell'invio, una piccola cerchia di addetti ai lavori si è preoccupata di assicurarsi che i depositi degli acquirenti FTX, insieme alle valute fiat, bitcoin (BTC) ed ether (ETH), sono stati "accettati, detenuti e/o appropriati per uso personale di Alameda".
Inoltre, la CFTC sostiene che i dirigenti di FTX abbiano creato opzioni all'interno del codice commerciale che "hanno consentito ad Alameda di mantenere una linea di credito principalmente illimitata su FTX".
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Sono state create diverse eccezioni che hanno permesso ad Alameda di avere "un vantaggio ingiusto" quando compra e vende su FTX. Questi includevano occasioni di esecuzione dell'operazione più rapide, oltre a un'eccezione al "corso di gestione delle minacce distintivo dell'operazione per la liquidazione automatizzata".
Bankman-Fried e un altro governo di Alameda avrebbero anche ordinato all'hedge fund di utilizzare FTX e fondi di consumo per commerciare su scambi esterni di criptovaluta e finanziare "una serie di investimenti ad alto rischio nel settore degli asset digitali".
Inoltre, Bankman-Fried e altri dirigenti di FTX hanno preso in prestito un intero gruppo di migliaia e migliaia di {dollari} in "prestiti" scarsamente documentati da Alameda. Questi fondi sono stati utilizzati per acquistare immobili e immobili di lusso e per finanziare donazioni politiche.
Si è verificata un'appropriazione indebita diffusa dei fondi degli acquirenti mentre FTX Buying and Selling ha affermato nelle sue frasi di servizio che gli acquirenti possedevano e gestivano gli effetti personali dei loro conti e che questi erano protetti e separati dai fondi FTX.
