Sulla base di una valutazione dell'agenzia blockchain Arkham Intelligence lanciata il 25 novembre, Alameda Analysis ha sottratto oltre $ 200 milioni da FTX.US prima di presentare domanda.
In un thread su Twitter, Arkham ha rivelato che Alameda Analysis, la società sorella di FTX, ha ritirato 204 milioni di dollari da otto diversi indirizzi statunitensi di FTX in una vasta gamma di criptovalute, la maggior parte delle quali stablecoin, negli ultimi giorni prima del crollo di Has.
Arkham ha analizzato gli afflussi di FTX negli Stati Uniti negli ultimi due giorni prima del crollo e ha scoperto che Alameda ha ritirato probabilmente la maggior parte dei fondi a $ 204 milioni.
Di seguito è riportato un grafico dei prelievi a entità riconosciute da Arkham da parte di FTX US.
Attenzione: questa discussione si applica esclusivamente alla proprietà di FTX negli Stati Uniti, non a FTX in tutto il mondo. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Criptovalute (@ArkhamIntel) 25 Novembre 2022
Tra i tanti fondi ritirati ci sono stati 116 milioni di dollari, o il 57.1%, in stablecoin ancorate all'USD, insieme a USDT, USDC, BUSD e TUSD. La valutazione di Arkham ha inoltre confermato che $ 49.49 milioni (24.2%) dei fondi erano in Ether (ETH) e $ 38.06 milioni o il 18.7% in Wrapped Bitcoin (wBTC).
"I wBTC ritirati sono stati inviati alle tasche del fornitore di servizi Alameda WBTC, dopodiché sono stati completamente collegati alla blockchain BTC", ha affermato Arkham, incluso quello dei $ 204 milioni che sono stati trasferiti, $ 142.4 milioni, o il 69%, sono andati ai portafogli all'interno della proprietà di FTX Worldwide, "suggerendo che Alameda avrebbe potuto fungere da ponte tra le 2 aziende".
Dell'ether trasferito, $ 35.52 milioni sono stati spediti a FTX e $ 13.87 milioni a grandi tasche di acquisto e vendita energiche. L'agenzia ha osservato che "non è noto se i quasi 14 milioni in ETH siano stati inviati a 0xa20 come parte di una transazione o come trasferimento di fondi interni all'interno di Alameda".
Altri 10.4 milioni di dollari sono stati spediti per competere con Binance, il commercio di criptovalute.
Nel primo capitolo presentato alla Corte Capitolare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, il nuovo CEO di FTX, John Ray III, ha descritto lo scenario come il peggiore che avesse visto nella sua carriera aziendale, citando il "pieno fallimento dei controlli aziendali" e il Mancanza di dati monetari attendibili in modo prominente.
Circa 130 aziende all'interno del gruppo FTX - tra cui FTX Buying and Selling, FTX US sotto West Realm Shires Providers e Alameda Analysis - hanno presentato istanza di capitolo negli Stati Uniti l'11 novembre dopo che si è verificato un "disastro di liquidità" a seguito di una serie di tweet promuovere il token FTX.
