In base alle nuovissime linee guida dell'istituto finanziario centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE), agli istituti monetari autorizzati (LFI) può essere richiesto di stabilire e confermare l'identificazione di tutti i potenziali clienti. L'aggiornamento entrerà in vigore “entro un mese”, ovvero alla fine di giugno.
Il 31 maggio, il CBUAE ha lanciato una guida per gli LFI sui pericoli "associati ai fornitori di servizi di proprietà digitale e risorse digitali". Uno di 44 pagine documento stabilisce le linee guida sui messaggi Anti-Cash Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CFT) per gli istituti bancari che si occupano di criptovalute all'interno degli Emirati. Prende in considerazione i requisiti mondiali del Monetary Motion Job Drive (FATF).
Gli LFI, come delineato dall'istituto finanziario centrale, sono principalmente qualsiasi istituto non cripto-finanziario che stabilisce una relazione con fornitori di asset digitali (VASP): banche, società monetarie, luoghi di lavoro alternativi, fornitori di servizi di costo, fornitori di hawala registrati e società di copertura assicurativa.
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In conformità con le regole, le LFI dovrebbero rivolgersi all'istituto finanziario centrale caso per caso in modo che non vengano sollevate obiezioni all'apertura dei conti per ogni VASP. È vietata qualsiasi cooperazione con VASP senza licenza nazionale.
Insieme al processo generale di selezione dell'acquirente precedente a qualsiasi relazione commerciale, le LFI dovrebbero anche "percepire il carattere dell'attività dell'acquirente". Questo passaggio propone di creare un profilo dell'acquirente, insieme al tipo e alla quantità di transazioni che l'acquirente è incline a intraprendere.
Gli LFI sarebbero persino tenuti a monitorare la quantità di transazioni crittografiche da parte di singoli acquirenti non istituzionali con i VASP da "giurisdizioni ad alto rischio". In questi casi, ad esempio, è possibile trasferire la proprietà digitale solo sul proprio account personale al di fuori dell'ecosistema VASP con licenza degli Emirati Arabi Uniti.
Nel frattempo, i funzionari della CBUAE si sono incontrati con le loro controparti dell'autorità finanziaria di Hong Kong per discutere della loro cooperazione sulla regolamentazione delle risorse digitali. Le due banche centrali si sono inoltre impegnate a facilitare le discussioni su "iniziative congiunte di crescita fintech e sforzi di condivisione delle conoscenze" con i rispettivi hub di innovazione di ogni area.
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