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I clienti americani segreti di Binance
Il 27 marzo, la CFTC (Commodity Futures Buying and Selling Fee) statunitense calcolato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao sulla presunta elusione intenzionale delle linee guida legali federali e sul funzionamento di un'alternativa illegale di risorse digitali. All'interno della critica di 74 pagine, la CFTC ha affermato che, indipendentemente dal luogo pubblico dell'alternativa per vietare i clienti statunitensi, i documenti interni indicano che almeno il 20-30% dei visitatori del sito alternativo proveniva da clienti statunitensi. Ciò equivale a quasi tre milioni di presunti clienti statunitensi entro la metà del 2020.
Gli scambi di criptovalute dovrebbero registrarsi sia presso la CFTC che presso la Commissione per i titoli e il cambio degli Stati Uniti prima di sollecitare i clienti statunitensi. Tuttavia, la CFTC sostiene che Binance abbia ignorato tale sentenza, poiché i suoi dirigenti hanno affermato che le leggi sono "inappropriate" nel contesto della costruzione della società di Binance e che è "molto utile" aggirarle facilmente.
Dal momento che sono emerse le accuse, l'agenzia di compravendita quantitativa con sede a Chicago Radix Buying and selling ha confermato di essere una delle tre società di compravendita ad alto volume a bordo di Binance e citata nelle critiche della CFTC. Con un ufficiale opinioneBinance ha definito la causa legale della CFTC "sorprendente e deludente".
Fondata nel 2017 da CZ in Cina, Binance è diventata in breve tempo la più grande alternativa di criptovalute al mondo grazie ai suoi meccanismi di acquisto e vendita a basso costo e all'ampia selezione di prodotti. Tuttavia, l'alternativa è stata anche sottoposta a un attento esame da parte delle autorità di regolamentazione per presunte misure conosci-tuo-clienti e antiriciclaggio. Tra i molti conteggi, la CFTC sta cercando la confisca dei proventi da azioni di acquisto e vendita di clienti statunitensi, sanzioni civili e riduzione ingiuntiva eterna.
Apparentemente, uno screenshot citato dalla CFTC mostra che i maggiori ricavi di Binance nel 2019 sono arrivati dai segmenti geografici di Stati Uniti e Cina, entrambi i paesi in cui Binance.com non è autorizzato a funzionare.
Il sorprendente alleato degli Stati Uniti nella battaglia contro Binance
Dalle accese liti diplomatiche sui diritti umani alla disputa sul Mar Cinese Meridionale, gli Stati Uniti e la Cina, le due principali superpotenze, in genere trovano poco di comune negli affari mondiali quotidiani. Tuttavia, sembra che i due abbiano finalmente scoperto un'entità degna di reciproco disprezzo: Binance.
Nello stesso periodo, la CFTC ha rivelato la sua indagine su migliaia e migliaia di clienti statunitensi presumibilmente non divulgati su Binance, secondo un rapporto del 23 marzo della CNBC essere trovato che i lavoratori o i volontari di Binance avrebbero condiviso metodi per consentire ai clienti di lingua cinese di aggirare la verifica KYC dell'alternativa.
I metodi condivisi includono l'utilizzo di indirizzi di residenza fittizi, VPN e indirizzi e-mail in lingua non cinese per creare un account e quindi collegarlo a una carta d'identità in lingua cinese.
Gli scambi di criptovalute sono stati vietati in Cina dal 2017, con i suoi siti Web bloccati e le principali piattaforme social che vietano le ricerche di frasi chiave "Binance".
Nella stessa settimana, a Indagine da Monetary Occasions ha affermato che Binance aveva legami vitali con la Cina continentale nonostante il suo trasferimento nel 2017. A questo proposito, un portavoce di Binance ha detto a Cointelegraph che Binance "non funziona in Cina né ha alcun know-how, inclusi server o conoscenze , in Cina" e "neghiamo fermamente qualsiasi affermazione contraria".
Nonostante le loro differenze, gli Stati Uniti e la Cina hanno finalmente scoperto un pavimento diffuso nella battaglia contro Binance. (Diario tramite Imgflip)
SBF ha affermato di aver pagato 40 milioni di dollari in tangenti a ufficiali di lingua cinese
In una nuovissima raccolta di accuse depositata contro Sam Bankman-Fried (SBF), padre fondatore dell'alternativa fallita di criptovaluta FTX, dal registro del tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, i pubblici ministeri hanno affermato che SBF ha pagato $ 40 milioni a un certo numero di funzionari del governo cinese per declassificare gli account associati ad Alameda Analysis , che aveva sede principalmente a Hong Kong.
Nel 2021, le autorità di lingua cinese avrebbero congelato un valore di $ 1 miliardo di criptovalute dai conti di acquisto e vendita di Alameda Analysis sugli scambi di lingua cinese come parte di un'indagine in corso da parte di una controparte. Gli scambi erano stati vietati in Cina nel 2017, ma l'applicazione precisa e l'offboarding personale sono arrivati in un secondo momento.
Dopo mesi di tentativi falliti di sbloccare i conti, l'autoproclamato efficiente altruista apparentemente ha deciso che le ruote della giustizia volevano un po' di grasso. I pubblici ministeri affermano che un lavoratore di Alameda avrebbe trasferito 40 milioni di dollari da uno dei tanti conti dell'agenzia a tasche personali nel novembre 2021, su indicazioni dirette di SBF. Poco dopo, tutti gli account di acquisto e vendita di Alameda sono stati sbloccati e SBF è tornata in breve tempo alle sue azioni di acquisto e vendita di routine. Il processo criminale del governo crittografico caduto in disgrazia è previsto per il 2 ottobre 2023 e rischia fino a 115 anni di carcere se condannato a tutti i costi.
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Accuse di stupro nei confronti dei dirigenti della blockchain in lingua cinese
In accordo con i media nativi rapporti Il 28 marzo, Jun Yu, socio fondatore del fondo Net 3.0 A&T Capital ed ex direttore finanziario dell'alternativa di criptovaluta OKX, è attualmente oggetto di indagine criminale da parte delle autorità cinesi per accuse di cattiva condotta sessuale.
Secondo quanto riferito, Yu ha sinistra il suo ruolo in A&T Capital a seguito delle accuse. In accordo con la critica del reato, l'incidente è iniziato quando l'auto di Yu si è scontrata con un'auto spinta dalla signora Wan, la presunta vittima, a Hangzhou, in Cina, in un momento indeterminato nel corso dell'anno. Affascinata dalla sua "magnificenza", Yu ha quindi chiesto alla signora Wan il suo contatto WeChat per "parlare di un risarcimento".
Dopodiché, Yu ha ripetutamente chiesto di portare la signora Wan a cena, cosa che lei ha accettato. Le autorità affermano che durante l'assemblea, Yu avrebbe spinto la signora Wan a ingerire alcol estremo mentre si vantava dei suoi legami con alti funzionari dell'Ufficio comunista di lingua cinese. Successivamente, Yu ha chiamato un taxi e ha portato la signora in un vicino resort, il luogo in cui sarebbe stata violentata.
Poco dopo il presunto incidente, Yu è fuggito a Singapore, un paese che, forse all'insaputa di Yu, ha un vivace trattato di estradizione con la Cina continentale. Secondo quanto riferito, la polizia di Hangzhou ha scoperto prove sulla scena, che hanno portato al suo rapido arresto.
A&T Capital è stata fondata nel 2021 e ha chiuso un finanziamento di $ 100 milioni nel 2022. Il fondo ha investito in importanti attività crittografiche come Mysten Labs o Sui Community, Scroll e BitKeep.
Da allora l'agenzia ha dichiarato di avere "tolleranza zero" per qualsiasi esercizio illegale o immorale e può condurre la sua indagine personale imparziale sull'incidente, oltre a collaborare con l'applicazione della normativa. Jun Yu ha precedentemente lavorato come direttore finanziario presso OKX da marzo 2018 a luglio 2019.
L'account Twitter di Jun Yu con descrizioni qualificate. (twitter)
Zhiyuan solare
Zhiyuan Solar è un giornalista di Cointelegraph che si concentra sulle informazioni relative alla tecnologia. Ha diversi anni di esperienza come autore per i principali negozi di media monetari come The Motley Idiot, Nasdaq.com e Searching for Alpha.
