In linea con un certo numero di clienti, Binance, il commercio di criptovalute, ha chiuso silenziosamente una serie di account sulla piattaforma in riferimento all'indagine Bitzlato.
Il 18 gennaio, un gruppo di potenziali clienti di Binance di lingua russa si è lamentato dei conti bloccati e dell'impossibilità di ritirare i propri fondi dall'operazione. I clienti interessati hanno creato una chat di gruppo di Telegram rapporto ai problemi e ha stabilito che gli account erano stati sospesi senza preavviso.
I membri del gruppo - che ora conta più di 1,000 membri - hanno prontamente tracciato parallelismi tra i blocchi e le azioni di contrasto della Divisione di giustizia degli Stati Uniti nei confronti dell'agenzia di crittografia Bitzlato. La comunità statunitense per l'applicazione dei crimini monetari ha inoltre elencato Binance tra i massimi di Bitzlato Bitcoin (BTC) controparti.
Molti membri della chat hanno ammesso apertamente di utilizzare Bitzlato, insieme alle transazioni in entrata e in uscita tra gli account Bitzlato e Binance. Alcuni clienti interessati hanno inoltre espresso indignazione e confusione riguardo alle azioni intraprese nei confronti di Bitzlato.
"Anche se non sono stato bandito da nessuna parte, ho solo perso una cosa su BTC-e, Wex, ora è Bitzlato, ma ritengo che questi divieti siano fuorilegge", ha dichiarato un membro della chat ha scritto.
“Le sospensioni in relazione a Bitzlato non hanno senso. La loro colpevolezza non è ancora stata confermata poiché ci sono solo accuse, quindi come possono essere sporcati questi soldi? Un'altra persona chiesto.
Un portavoce di Binance ha informato Cointelegraph che le attuali sospensioni sono certamente legate a Bitzlato. "La scorsa settimana, in riferimento al caso Bitzlato, il nostro staff di compliance e investigazione ha sospeso i conti di alcuni clienti di diverse nazioni, tra cui Jap Europe e CIS", ha spiegato il consulente.
Sottolineando che quasi tutte le sospensioni non sono permanenti, il portavoce di Binance ha riconosciuto:
“Proprio ora più del 90% degli account è stato sbloccato, i clienti ne sono stati informati. Tutti i fondi sono protetti. Ai clienti interessati, meno di 20, sono stati forniti i relativi dettagli di contatto per l'applicazione delle normative.
Il commercio di criptovalute ha inoltre suggerito ai clienti di dare un'occhiata all'articolo di Binance su alcuni dei motivi per cui il loro account Binance potrebbe essere così intasato e cosa fare in un tale stato di cose.
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Come riportato in precedenza, Bitzlato era un servizio di criptovaluta poco conosciuto che consentiva ai clienti di scambiare criptovalute tramite fornitori commerciali e peer-to-peer. Si ritiene che la piattaforma abbia operazioni vitali in Russia e si dice che funzioni fuori dal grattacielo della Federation Tower a Mosca.
In linea con le accuse delle autorità statunitensi Bitzlato corse le sue operazioni senza corrette procedure di conoscenza del cliente, che l'hanno aiutata a diventare un "rifugio per proventi legali e fondi destinati all'esercizio legale".
