Il fratello di un ex supervisore del prodotto Coinbase, Nikhil Wahi, è stato condannato a 10 mesi di carcere per spese di cospirazione per frode telematica in quello che si ritiene essere il principale caso di acquisto e vendita di insider di criptovaluta.
Quando segnalati Secondo Reuters, a settembre Nikhil Wahi si è dichiarato responsabile di aver avviato operazioni sulla base di informazioni riservate di suo fratello Ishan Wahi, un ex product supervisor di Coinbase.
Fratello dell'ex governo di Coinbase condannato a 10 mesi per compravendita di informazioni privilegiate https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
- Reuters (@Reuters) Gennaio 10, 2023
Nikhil Wahi ha ammesso di aver acquistato e venduto utilizzando i dati interni di Coinbase. Secondo i pubblici ministeri federali di Manhattan, Ishan Wahi, un ex supervisore del prodotto, aveva condiviso informazioni riservate sia con suo fratello che con il loro amico Sameer Ramani sui nuovi beni digitali che Coinbase intendeva aggiungere alla sua piattaforma di compravendita.
I pubblici ministeri statunitensi hanno concesso una pena detentiva compresa tra 10 e 16 mesi per Nikhil Wahi, citando il fatto che aveva guadagnato quasi $ 900,000 di guadagni dalle sue azioni illegali. Tuttavia, i suoi avvocati difensori hanno proposto una conclusione unica, sostenendo che il motivo per cui Nikhil ha commesso il crimine era di rimborsare i suoi genitori per aver pagato le tasse scolastiche e che non aveva documenti carcerari.
Ulteriori informazioni: Coinbase prevede di tagliare un altro 20% della sua forza lavoro nella seconda ondata di licenziamenti
La condanna di Nikhil Wahi arriva dopo un attento esame da parte dei pubblici ministeri e delle autorità di regolamentazione statunitensi delle società di criptovaluta e dei loro dirigenti.
Il 4 gennaio, Coinbase ha raggiunto un accordo con la New York State Division of Monetary Providers (NYDFS) a seguito di un'indagine sul programma di conformità dell'azienda. Secondo NYDFS, Coinbase ha accettato di pagare $ 50 milioni di vantaggio e investire $ 50 milioni per riparare il suo programma di conformità in risposta alle violazioni delle società finanziarie di New York e delle linee guida legali bancarie. L'indagine ha rivelato che Coinbase presentava numerose carenze associate alle necessità e ai punti antiriciclaggio con il suo processo di onboarding dei clienti e monitoraggio delle transazioni.
I problemi di Coinbase sembrano continuare, poiché il 10 gennaio, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha annunciato formalmente che Coinbase sta riducendo 950 posti di lavoro come parte degli sforzi dell'azienda per tagliare le bollette di lavoro dell'azienda di circa il 25% a causa del continuo inverno delle criptovalute.
