La California Division of Monetary Safety and Innovation (DFPI) ha lanciato un nuovissimo tracker di criptovalute per aiutare commercianti e trader a individuare potenziali minacce al commercio.
Il 16 febbraio, il DFPI ha lanciato il Tracker principalmente sulla base dei reclami dei consumatori. Ha compilato un elenco di denunce relative alle criptovalute da parte di vittime che dichiarano di essere state truffate o hanno riconosciuto tentativi di imbroglio.
I reclami elencati sono descrizioni di perdite subite in transazioni che le vittime hanno riconosciuto come parte di un'operazione fraudolenta o fuorviante. Tuttavia, il DFPI ha riconosciuto di non aver verificato nessuna delle truffe elencate, per quanto famoso che riceva migliaia di reclami di clienti e investitori ogni anno.
Le truffe più recenti elencate all'interno del nuovo tracker imbroglio. Fornitura: DFPI
"I truffatori sono nell'ombra, sfruttando l'interesse del pubblico per i criptoasset per depredare essenzialmente i californiani più deboli", ha dichiarato il commissario del DFPI Clothilde Hewlett. Lei aggiunto che la divisione prenda provvedimenti per determinarli:
"Attraverso il nuovissimo Crypto Rip-off Tracker, combinato con rigorosi sforzi di applicazione, DFPI si dedica a spargere luce su questi spietati predatori e difendere clienti e commercianti".
Quasi tutti i 36 reclami già elencati nel tracker erano truffe sui social media e di social engineering, dove gli utenti sono stati indotti ad agire attraverso truffe su Fb, WhatsApp, Instagram, TikTok e app di corteggiamento.
L'80% di questi sono stati ciò che il DFPI chiama "truffe di macellazione di maiali", che sono fondamentalmente tentativi di ingegneria sociale da parte di truffatori che tentano di costruire un rapporto e una convinzione con il malato.
La portavoce della DFPI Elizabeth Smith ha dichiarato: "Abbiamo sentito dai clienti che gli avvisi di frode li aiutano a tenersi lontani dalle truffe correlate".
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I siti Web di scammer sono inoltre tra le molte truffe maggiormente segnalate, in risposta al DFPI. "Quando aziende o siti Web (falsi o meno) hanno nomi che sembrano o sembrano correlati, la potenziale confusione che crea per i clienti è reale", ha affermato.
Il tracker ha anche una funzione di ricerca che consente agli utenti di guardare avanti nel tempo per siti Web o attività crittografiche probabilmente fraudolente.
