Un marito e una moglie del Tennessee stanno scontando prezzi per "Blessings of God Via Crypto", uno schema di finanziamento presumibilmente fraudolento che ha truffato almeno $ 6 milioni da oltre 100 vittime in soli sei mesi.
Un reclamo del 24 luglio da parte della Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) ha menzionato che Michael e Amanda Griffis hanno utilizzato i collegamenti che hanno fatto della loro vera impresa immobiliare per convincere le persone a trasferire i loro risparmi finanziari a un pool di finanziamento multimilionario in dollari tra luglio 2022 e gennaio 2023.
Questi includevano broker ipotecari ed ex clienti della loro attuale attività immobiliare, ha detto.
La CFTC ha accusato marito e coniuge agenti immobiliari del Tennessee di aver lavorato a uno schema di pool di beni digitali da 6 milioni di dollari. Studi extra: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) Luglio 25, 2023
"Indipendentemente dal fatto di non avere alcuna esperienza di acquisto e vendita o altre competenze correlate, gli imputati hanno convinto con successo oltre 100 persone a spedire loro oltre $ 6 milioni per partecipare a un pool di merci chiamato 'Blessings of God Via Crypto'", la CFTC disse.
Come parte del pool di schemi, i contributori sono stati informati che i loro fondi possono essere utilizzati per scambiare contratti future crittografici, tuttavia, non è mai stato eseguito un solo scambio, ha menzionato la CFTC.
"Gli imputati hanno dichiarato falsamente che i fondi del pool possono essere sicuri e sotto la loro gestione, che i contributori del pool possono contare su proprietà benefiche eccessive e che gli imputati userebbero i fondi del pool per commerciare 'futuri crittografici'".
Estratto dal documento di acquisto e vendita di futures presumibilmente scritto dall'imputato Michael Griffis Supply: CFTC
Invece, circa 4 milioni di dollari dei fondi messi in comune sono stati trasferiti a portafogli digitali al di fuori della gestione di Griffis e più di 1 milione di dollari sono stati sottratti per ripagare debito privato e dispositivi costosi per diversi mesi, ha affermato la CFTC.
Ciò includeva $ 10,000 in tasse scolastiche per i membri della famiglia, $ 20,000 per un'auto fuoristrada e $ 335,000 per rimborsare il debito della carta di credito.
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La coppia è stata accusata di aver frodato oltre 100 vittime e di non essersi registrata presso la CFTC.
Nella sua doglianza, ha chiesto un'ingiunzione perpetua nei confronti dei Griifi e di eventuali collaboratori, impedendo loro di collaborare in eventuali future transazioni che comportano l'acquisizione di merci, insieme alla piena restituzione a chiunque abbia subito perdite dal piano, e ha chiesto all'aula di imporre sanzioni civili nei confronti i Grifi.
La CFTC ha avvertito che la restituzione completa sarà senza dubbio problematica a condizione che i presunti trasgressori dispongano senza dubbio di fondi o proprietà inadeguati.
Secondo i rispettivi profili LinkedIn, Michael e Amanda Griffis sono affiliati a Exit Realty Screamin' Eagle, con sede a Clarksville, Tennessee. Amanda è elencata come "Commerciante/Co-Proprietario", mentre Michael è elencato come "Agente immobiliare".
Cointelegraph ha contattato i Griffi per un commento, ma non ha ottenuto immediatamente una risposta.
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