La piattaforma di acquisto e vendita di criptovalute Coin Cafe è stata condannata a rimborsare $ 4.3 milioni ai suoi clienti dopo aver addebitato "spese esorbitanti e non rivelate" per lo stoccaggio bitcoin sulla piattaforma - che ha portato ad alcuni account senza vita sono stati lanciati dai loro fondi.
Il Coin Cafe, con sede a Brooklyn, ha inizialmente presentato un'istanza per una licenza di valuta estera digitale presso la Divisione delle società monetarie dello Stato di New York nel luglio 2015, ma non è stata autorizzata fino a gennaio di quest'anno.
Nonostante il periodo di servizio di sette anni e mezzo, la società è stata autorizzata a continuare a lavorare, ma è stata etichettata come "investitore a rischio" per non aver rispettato il suo obbligo di registrazione presso l'avvocato generale di New York. - cosa che tutti i broker-dealer di New York sono tenuti a fare.
Il 18 maggio era giunto il momento rivelato Secondo Letitia James, avvocato di New York, il supplente ha addebitato agli acquirenti costi "estremi" per l'archiviazione bitcoin senza avvisarli correttamente, il che in alcuni casi ha portato solo all'esaurimento degli account degli acquirenti.
In un comunicato stampa, James ha affermato che Coin Cafe ha defraudato "tonnellate di newyorkesi" per centinaia di dollari "addebitando e aumentando le spese senza avvisare correttamente gli acquirenti".
Un investitore di New York ha dovuto affrontare spese per oltre $ 10,000 in un solo mese, mentre un altro investitore ha dovuto affrontare spese per $ 51,000 in un intervallo di 13 mesi. E 'stato deciso:
"L'azienda ha addebitato agli acquirenti costi gonfiati e non divulgati per l'utilizzo del suo spazio di archiviazione nelle tasche, sebbene sul suo sito web abbia commercializzato lo spazio di archiviazione nelle tasche come 'gratuito'".
L'indagine di Lawyer Normal's Workplace (OAG) ha scoperto che Coin Cafe ha modificato la struttura delle tariffe quattro volte da settembre 4 senza mai "parlare chiaramente dell'aumento" agli acquirenti.
Questo è un altro esempio del motivo per cui il mio ufficio ha proposto misure sagge per gestire il commercio di criptovalute e proteggere le persone dalle frodi.https://t.co/G5XkasCfhA
- NY AG James (@NewYorkStateAG) 18 Maggio 2023
Il "cambiamento più drastico nella costruzione dei costi" è arrivato nell'ottobre 2022, quando agli acquirenti è stato addebitato un costo di inattività. Ha menzionato:
"Ha addebitato agli acquirenti la parte superiore del 99 percento dell'account o un valore di $ 99 bitcoin per 30 giorni se un investitore non ha acquistato, promosso o cambiato bitcoin sul sito web di Coin Cafe entro 30 giorni."
James ha criticato la "pubblicità ingannevole" in questione, ma ha inoltre evidenziato la "mancanza di una regolamentazione efficiente" come un fattore determinante.
"Questo è un altro esempio del motivo per cui il commercio di criptovalute richiede una regolamentazione più elevata", ha affermato James.
associato: I legislatori statunitensi in ascolto congiunto per citare l'UE e il Regno Unito come esempi di regolamentazione delle criptovalute
In un accordo, Coin Cafe si impegna a rimborsare tutte le spese agli acquirenti con sede negli Stati Uniti che richiedono un rimborso entro il prossimo anno.
La piattaforma può essere dedicata all'invio di e-mail a tutti i potenziali clienti con sede negli Stati Uniti entro il 23 maggio del loro diritto a un rimborso.
Cointelegraph ha contattato Coin Cafe per un commento, ma non ha ricevuto una risposta al momento della pubblicazione.
Rivista: Le società di applicazione della legislazione statunitense stanno intensificando i crimini legati alle criptovalute
