Il fratello di un ex lavoratore di Coinbase ha accettato di pagare il cambio di criptovaluta quasi $ 470,000 per il suo ruolo in uno schema di acquisto e vendita di insider.
In risposta a un tribunale distrettuale di New York sottomissione Firmato il 6 aprile e lanciato il 10 aprile, Nikhil Wahi, il fratello dell'ex supervisore del prodotto Coinbase Ishan Wahi, è stato invitato a iniziare a pagare un risarcimento mentre è preoccupato per quello che si ritiene essere il principale caso di acquisto e vendita di insider cripto. in carcere.
L'importo deve essere pagato per intero entro 20 anni dal rilascio di Nikhil dal carcere e rappresenta l'importo speso da Coinbase per i fornitori autorizzati associati alle indagini della Divisione Giustizia.
Nel settembre 2022, Nikhil si è dichiarato responsabile di aver avviato operazioni basate principalmente sui dati riservati di suo fratello e attualmente sta scontando 10 mesi di carcere per cospirazione per frode telematica, essendo stato condannato il 10 gennaio.
2/ A causa delle nostre indagini, abbiamo riconosciuto 3 sospetti e fornito questi dati alle società di applicazione della regolamentazione. Un individuo era un lavoratore Coinbase che abbiamo licenziato. Al momento, il DOJ ha accusato penalmente questo ex lavoratore e le altre due persone per questa condotta abusiva.
- Brian Armstrong (@brian_armstrong) Luglio 21, 2022
A causa del suo posto in Coinbase, i pubblici ministeri hanno affermato che Ishan sapeva quando il cambio avrebbe registrato nuove criptovalute e sapeva suo fratello Nikhil e un loro affiliato, Sameer Ramani, prima che la descrizione delle risorse fosse resa pubblica.
I costi delle criptovalute quotate in genere sono aumentati dopo la loro classificazione, guadagnando Nikhil $ 892,500, secondo i pubblici ministeri. Come parte della sua condanna, Nikhil è stato obbligato a cedere questi fondi alle autorità statunitensi.
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In una causa civile separata, Coinbase ha difeso i fratelli e Ramani dopo che il trio è stato citato in giudizio dalla Securities and Change Fee (SEC) per aver violato le disposizioni antifrode delle linee guida legali sui titoli statunitensi.
In una lettera di amicus datata 13 marzo, Coinbase ha dichiarato di condannare il comportamento degli imputati ma ha sostenuto un movimento per archiviare il caso, sostenendo che la SEC non ha l'autorità per intentare una causa perché i token in questione hanno negato il test Howey-Fail at - una dottrina autorizzata dagli Stati Uniti che valuta se un bene è o meno una sicurezza.
La scorsa settimana, ho testimoniato prima del Congresso sugli inutili tentativi di Coinbase di registrarsi presso la SEC, quindi inizieremo a fornire garanzie per i beni digitali. Al momento abbiamo presentato un amicus temporaneo all'interno della SEC contro Wahi, spiegando perché questa causa fuorviante sta semplicemente peggiorando le cose. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 Marzo 2023
La SEC ha notato in una presentazione del 3 aprile di aver raggiunto un "accordo di principio" con Ishan per risolvere le affermazioni della SEC ed era inoltre in "buone discussioni religiose" con Nikhil.
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