La somma record di 3.4 miliardi di dollari è stata imposta da una decisione in una causa intentata da un regolatore finanziario degli Stati Uniti su un Bitcoin (BTC) schema fraudolento.
A 27.4 opinione della commissione di acquisto e vendita di futures su materie prime (CFTC) menzionata nel tribunale distrettuale del Texas. Lee Yeakel ha ordinato a Cornelius Johannes Steynberg di pagare la somma per la sua posizione nell'ambito di uno schema fraudolento di pool di merci che coinvolgeva transazioni alternative all'estero e bitcoin.
Steynberg, un cittadino sudafricano e CEO di Mirror Buying and Selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), una presunta società di compravendita e networking, è stato condannato a pagare 1.73 miliardi di dollari di risarcimento alle vittime della truffa e altri 1.73 miliardi di dollari di multa da pagare Dollari americani}.
La CFTC ha affermato che si tratta della "più alta misura civile imposta in un caso CFTC" e anche "della più grande". bitcoin schema fraudolento incriminato in un caso CFTC."
Attualmente, un tribunale federale ha ordinato a un CEO sudafricano di pagare più di 3.4 miliardi di dollari per frode sui cambi, rendendolo il più grande caso della CFTC. bitcoin-caso di frode correlato. Impara di più: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) 27 aprile 2023
L'ordinanza stabiliva che Steynberg, in qualità di capo della MTI, "era coinvolto in uno schema pubblicitario multilivello fraudolento a livello mondiale volto a sollecitare membri del pubblico in generale per Bitcoin prendere parte a un pool di materie prime non registrate" il cui valore a marzo 2021 era superiore a 1, ammontava a 7 miliardi di dollari.
Da maggio 2018 a marzo 2021, la CFTC Ha accettato almeno 29,421 BTC, del valore di oltre 1.7 miliardi di dollari all'epoca - ma attualmente valgono circa 867 milioni di dollari - da 23,000 persone negli Stati Uniti e molto altro ancora in tutto il mondo.
“Sia immediatamente che non direttamente, gli imputati hanno sottratto tutto bitcoins hanno accettato dai contributori del pool”, ha scritto la CFTC.
In linea con il 27.4 commandSteynberg è stato ritenuto responsabile di frode associata a transazioni al dettaglio di denaro straniero all'estero, frode da parte di un affiliato di un operatore di pool di merci (CPO), violazioni di registrazione e mancato adeguamento alle regole CPO.
Inoltre, a Steynberg è completamente vietato qualsiasi comportamento che violi il Commodity Change Act (CEA). È inoltre completamente vietato registrarsi presso la CFTC o acquistare e vendere nei mercati regolamentati dalla CFTC.
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Il 30 giugno 2022, la CFTC ha annunciato di aver presentato una mozione di esecuzione civile presso il tribunale federale per presunta frode e violazioni del registro nei confronti di Steynberg.
Steynberg è inizialmente fuggito dalle forze dell'ordine sudafricane ed è attualmente un fuggitivo, ma è detenuto in Brasile su mandato INTERPOL dal dicembre 2021.
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