Il conglomerato di criptovalute Digital Forex Group (DCG) è oggetto di indagine da parte del distretto giapponese di New York (EDNY) della Divisione di Giustizia degli Stati Uniti e della Securities and Alternate Fee (SEC). secondo a un rapporto Bloomberg.
Le autorità stanno indagando sui trasferimenti interni tra DCG e la sua filiale di prestito criptovaluta Genesis World Capital, afferma il rapporto, citando persone a conoscenza della questione. I pubblici ministeri hanno già richiesto interviste e documenti a ciascuna società, mentre la SEC conduce un'indagine identica nella fase iniziale.
Ad oggi non è stata presentata alcuna spesa contro DCG, né le due autorità statunitensi hanno fornito informazioni sul caso. Secondo un portavoce della DCG, la società non era a conoscenza delle indagini.
“DCG ha una forte tradizione di integrità e ha sempre svolto il suo lavoro in modo equo. Non abbiamo dati o motivo per ritenere che DCG sia sotto indagine nel distretto giapponese di New York."
Genesis è tra le società coinvolte nell'onda contagiosa che ha seguito il crollo di FTX a novembre. Secondo la divulgazione della società del 10 novembre, ha 175 milioni di dollari bloccati in un conto di compravendita FTX. Genesis ha interrotto i prelievi il 16 novembre a causa di problemi di liquidità e ha impiegato l'istituto finanziario Moelis & Firm per assistere nella ristrutturazione.
Associato: Genesis dice ai clienti che vogliono più tempo per i problemi finanziari dopo che Gemini ha chiesto movimento
Genesis deve 900 milioni di dollari alla criptovaluta alternativa Gemini. Collettivamente gestivano un prodotto noto come Gemini Earn, che lo consente crypto traderserve per guadagnare l'8% di interesse sui loro prestiti crittografici. Gemini sostiene che DCG non ha rimborsato Genesis, con conseguente fallimento dei fondi ai clienti di Gemini.
Altre filiali DCG includono Grayscale Investments, la società di media CoinDesk, l'alternativa crittografica Luno e bitcoin società mineraria Foundry. Cointelegraph ha riferito che quasi tutti i trust di Grayscale acquistano e vendono a prezzi ribassati, con Ethereum Traditional Belief che ha registrato il prezzo più basso al 77% al 4 gennaio, seguito da Litecoin Belief al 65% e Bitcoin Credenza nel denaro al 57%.
