I pubblici ministeri sudcoreani hanno confermato che Do Kwon, CEO di Terraform Labs, ha trasferito i 9 miliardi guadagnati ($ 7 miliardi) a Kim & Chang - una delle principali agenzie legislative sudcoreane - poco prima dello spettacolare collasso dell'ecosistema Terra.
La determinazione di Kwon a spedire migliaia e migliaia all'agenzia legislativa è stata caratterizzata dai pubblici ministeri come un trasferimento deliberato, presumibilmente ribadendo la sua consapevolezza dell'imminente collasso e dei problemi autorizzati previsti da allora segnalati da Informazioni KBS.
Mentre tentano di collegarsi al malvagio intento di Kwon di pagare in anticipo l'agenzia legislativa, i pubblici ministeri immaginano che i dati aiuteranno nel caso di frode in corso. Inoltre, gli avvocati di Kim & Chang hanno visitato il Montenegro per incontrare l'ex Chief Monetary Officer di Kwon e Terraform, Han Chang-joon.
In precedenza, Kwon era stato arrestato all'aeroporto di Podgorica in Montenegro dopo aver tentato di volare a Dubai con documenti solidi. Dopo il suo arresto, sia le autorità statunitensi che quelle sudcoreane hanno chiesto l'estradizione di Kwon. Tuttavia, l'aula non ha che da stabilire.
associato: I co-fondatori di Terra nel mirino della Corea del Sud dopo l'arresto di Do Kwon
Il 7 aprile, è stato rivelato che i pubblici ministeri sudcoreani sospettavano che Kwon avesse cambiato fondi illeciti da Terra (LUNA) a Bitcoin (BTC). I pubblici ministeri hanno ordinato a Binance di sospendere tutte le richieste di prelievo associate a Kwon.
In tutto, i pubblici ministeri hanno riconosciuto 414.5 miliardi guadagnati (314.2 milioni di dollari) in beni illeciti associati al co-fondatore di Terraform Labs Kwon e ai suoi associati, di cui circa 91.4 miliardi guadagnati (69 milioni di dollari). -dollar) sono immediatamente collegati a Kwon.
“Abbiamo fornito l'aiuto richiesto alle autorità coreane del LE. Poiché non siamo in grado di toccare le indagini LE in corso, si prega di contattare i pubblici ministeri per ulteriori osservazioni", ha informato Cointelegraph un portavoce di Binance.
Rivista: Le attività di applicazione della legislazione statunitense stanno riscaldando la criminalità legata alle criptovalute
