EmpiresX, una delle figure principali scoperte responsabili di essere dietro lo schema Ponzi crittografico da $ 100 milioni, è stato appena condannato a oltre 4 anni di carcere da un tribunale degli Stati Uniti.
La condanna è stata assegnata a Joshua David Nicholas, il "capo commerciante" della presunta piattaforma crittografica EmpiresX, che ora sta scontando una pena detentiva di 51 mesi insieme a tre anni di lancio supervisionato per la sua posizione all'interno dello schema fraudolento.
Segue un responsabile dell'ottavo settembre appello da Nicholas per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode in titoli.
A Alla Divisione di giustizia (DOJ), Nicholas ha affermato per un intervallo di due anni che la piattaforma avrebbe generato ogni giorno rendimenti "assicurati" utilizzando un bot di acquisto e vendita che utilizzava "l'intelligenza sintetica e umana" per massimizzare i rendimenti.
In realtà, il "bot" era finto, e Nicolas ei suoi collaboratori Emerson Pires e Flavio Goncalves gestivano uno schema "Ponzi", pagando i trader precedenti con i contanti dei trader successivi. Il Dipartimento di Giustizia afferma che la valutazione della blockchain rivela che Pires e Goncalves, entrambi residenti in Brasile, hanno riciclato i fondi dei trader da una criptovaluta "straniera".
Solo circa $ 1 milione di fondi degli investitori è stato trasferito su un conto di acquisto e vendita di futures EmpiresX, con la maggior parte dei fondi smarriti o sottratti secondo alla Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC), che a giugno ha intentato causa civile contro le tre.
Allo stesso tempo, accuse di frode erano state fatte contro il trio dalla Securities and Trade Fee (SEC). disse Il denaro degli acquirenti è stato utilizzato per "affittare una Lamborghini, un negozio da Tiffany & Co., sostenere un costo per una seconda residenza e altro".
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Gli acquirenti sapevano inoltre che EmpiresX è registrato presso la SEC come hedge fund e che Nicholas è un commerciante autorizzato.
La SEC ha dichiarato che la piattaforma non era affatto registrata con la commissione e a Nicholas è stato vietato l'acquisto e la vendita dalla Nationwide Futures Affiliation per appropriazione indebita dei fondi degli acquirenti.
Questo sistema ha funzionato per 2 anni, da settembre 2020 all'inizio del 2022, quando è andato in pezzi quando la piattaforma si è rifiutata di accogliere i prelievi degli acquirenti, che apparentemente stavano cercando di uscire dal mercato delle criptovalute a causa di cali di valore vitali iniziati in quel momento.
Secondo quanto riferito, Pires e Goncalves, che risiedevano in Florida, hanno iniziato a chiudere le operazioni di EmpiresX all'inizio del 2022 e hanno lasciato gli Stati Uniti, credendo di essere ora in Brasile.
