Sam Bankman-Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas su richiesta delle autorità statunitensi, solo un giorno prima che l'ex CEO di FTX caduto in disgrazia fosse a causa della testimonianza davanti al Congresso.
Bankman-Fried è stato arrestato dalla Royal Bahamas Police Drive dopo una corretta notifica da parte delle autorità statunitensi che aveva depositato le spese carcerarie nei suoi confronti, sulla base di un annuncio emesso il 12 dicembre dal Lawyer Common (AG) e dal Lawyer Common delle Bahamas . Ryan Pinder.
Citando un individuo con i dati della questione, The New York Instances segnalati il 12 dicembre che le commissioni nei confronti di Bankman-Fried comprendono frode di bonifici e titoli, cospirazione per commettere frodi di bonifici e titoli e riciclaggio di denaro contante,
È più probabile che gli Stati Uniti perquisiscano l'estradizione di Bankman-Fried, con Pinder che afferma che le Bahamas accoglieranno "prontamente" qualsiasi richiesta di estradizione.
Il primo ministro delle Bahamas, Philip Davis, ha dichiarato in un annuncio che entrambe le sedi internazionali “hanno una curiosità condivisa nel ritenere responsabili tutti coloro che hanno a che fare con FTX che avrebbero potuto tradire la fede pubblica e danneggiare il regolamento.
Un tweet del 12 dicembre dall'ufficio degli avvocati degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha affermato che le autorità delle Bahamas avevano arrestato Bankman-Fried principalmente sulla base di un atto d'accusa sigillato che avevano presentato, che intendono aprire "entro la mattinata". .
USA Damian Williams: Questa notte, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta delle autorità statunitensi, principalmente sulla base di un atto d'accusa sigillato dell'SDNY. Contiamo di aprire le tasse domani mattina e potremmo avere qualcosa in più da dire in quel momento.
— Avvocato statunitense SDNY (@SDNYnews) Dicembre 12, 2022
Bloomberg segnalati Il 10 dicembre, i pubblici ministeri di New York, i broker e le autorità di regolamentazione dell'FBI si sono incontrati con gli avvocati di FTX per discutere la documentazione che gli investigatori devono acquisire.
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La Divisione di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) stava "indagando attentamente" se FTX avesse deviato o meno decine di milioni di persone nello stesso periodo in cui la società ha presentato domanda di autorizzazione l'11 novembre.
Anche le autorità delle Bahamas stavano conducendo le loro indagini "vivaci e in corso" su FTX, Pinder ha annunciato il 27 novembre, coinvolgendo la Commissione sui titoli del paese, la Monetary Intelligence Unit e la Monetary Crime Unit della polizia.
L'arresto di Bankman-Fried arriva un giorno prima di quanto non fosse perché sembrava lontanamente testimoniare davanti al comitato interno per i servizi monetari durante un'udienza per indagare sul crollo del mercato azionario.
La lettera che annuncia l'arresto dell'Avvocato Comune delle Bahamas.
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