FTX ha citato in giudizio l'ex CEO Sam Bankman-Fried e altri ex dirigenti del cambio di criptovalute ora in bancarotta per recuperare più di $ 1 miliardo di fondi presumibilmente sottratti.
Un venti di luglio Denuncia La causa, intentata in un'aula di tribunale del capitolo degli Stati Uniti, ha chiamato l'ex CEO di Alameda Analysis Caroline Ellison, il co-fondatore di FTX Zixiao "Gary" Wang, l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh e Bankman-Fried come imputati.
Nell'ambito della causa, FTX ha affermato che i precedenti dirigenti hanno violato i loro doveri fiduciari presumibilmente "utilizzando costantemente in modo improprio i fondi degli acquirenti per finanziare condomini di lusso, donazioni politiche e" di beneficenza ", investimenti speculativi e altre iniziative per animali domestici".
Estratto dal reclamo di FTX contro Bankman-Fried, Ellison e altri. Fornitura: Kroll
Inoltre, la causa ha affermato di aver abusato della "loro gestione" su FTX e dei suoi associati per commettere "una delle più grandi frodi finanziarie della storia".
Gli imputati hanno creato un ambiente in cui un piccolo gruppo di dipendenti aveva "poteri quasi illimitati" per supervisionare il passaggio di beni fiat e cripto, e allo stesso modo si sono dati la possibilità di affittare e licenziare il personale senza avere "una gestione efficiente" su come esercitavano questi poteri, ha detto la causa.
Inoltre, FTX ha affermato che i precedenti dirigenti hanno emesso un prezzo equo per se stessi superiore a $ 725 milioni, "senza che [i debitori] ottengano alcun eguale".
FTX ha affermato che Bankman-Fried e Wang hanno anche sottratto altri 546 milioni di dollari per acquistare azioni della piattaforma di compravendita Robinhood.
La presentazione ha affermato che Ellison si è pagato $ 28.8 milioni in bonus e ha utilizzato $ 10 milioni in contanti per acquistare una partecipazione in una società di intelligence creata dall'uomo.
FTX ha inoltre affermato che il 24 gennaio 2022 Bankman-Fried ha trasferito $ 10 milioni come "regalo" dal suo conto FTX-US al conto di suo padre con la stessa modifica.
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Poco dopo, il padre di Bankman-Fried ha effettuato sei bonifici bancari per un totale di 6.75 milioni di dollari sui suoi conti privati presso Morgan Stanley e TD Ameritrade. FTX ha affermato che questo "regalo" sarà probabilmente utilizzato per finanziare la protezione autorizzata di Bankman-Fried.
FTX ha menzionato molti dei presunti trasferimenti fraudolenti spacciati mentre il cambio era inadempiente, di cui gli imputati erano ben consapevoli. Mentre FTX inizialmente aveva vietato gli account con una stabilità negativa, Bankman-Fried avrebbe incaricato il suo personale di variare il codice della modifica.
"Intorno a luglio 2019, Bankman-Fried ha ordinato ad alcuni dei suoi co-cospiratori, o individui che lavoravano su loro richiesta, di cambiare il programma software in modo che Alameda potesse mantenere una stabilità negativa sul suo account durante il cambiamento."
A causa di questa alterazione, FTX è stata in grado di mantenere le normali operazioni a "deficit molto massicci". Nel marzo 2022, Ellison "ha stimato in privato che la sola modifica FTX ha generato un deficit monetario superiore a $ 10 miliardi", continua la presentazione.
Il cambiamento crittografico e le sue sussidiarie sono in realtà guidate dal capo della ristrutturazione e CEO John Ray dopo aver presentato il capitolo 11 l'11 novembre 2022.
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