Jeremy Sheridan, ex vicedirettore dell'ufficio investigativo dei servizi segreti statunitensi, ha avvertito che alcuni acquirenti di FTX potrebbero diventare obiettivi se le loro informazioni private fossero state rese pubbliche.
In un comunicato stampa depositato il 20 aprile presso l'aula di tribunale del capitolo degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, Sheridan ha sostenuto un movimento debitore che rifiuterà "alcune informazioni riservate" ai clienti FTX. Secondo Sheridan, che è attualmente l'amministratore delegato di FTI Consulting, l'uscita dei nomi degli acquirenti relativi all'alternativa crittografica fallita pone "un grave e strano pericolo di furto di identità, furto di beni, aggressioni private e ulteriore vittimizzazione online .”
"In questi casi del capitolo 11, quando vengono rilasciati i nomi di clienti specifici, tali informazioni forniscono ai potenziali trasgressori un elenco di controllo approfondito degli obiettivi sensibili", ha affermato Sheridan. “In particolare, dovrebbe presentare ai criminali un'alternativa di potenziali bersagli rivelando elenchi di proprietà e passività dei debitori. [...] E le rispettive partecipazioni in criptovaluta di ogni acquirente dei debitori."
Gli utenti di FTX che mantengono con successo enormi quantità di criptovalute hanno "un obiettivo sulla schiena", secondo Sheridan, e diventeranno vittime di frodi da parte di truffatori che sbirciano nei loro portafogli. Ha fornito esempi di frequenti truffe online effettuate tramite posta elettronica e social media, insieme a finte relazioni d'affari e romantiche, scambio di SIM e attacchi di phishing:
“I truffatori e i predatori online sono ispirati, motivati e interessati a casi di alto profilo come il Capitolo 11. Aggiungete a ciò il fatto che la criptovaluta è già un ottimo obiettivo per i malfattori in quanto è semplice da liquidare, istantanea, mondiale e pseudo-anonima. "
L'equipaggio autorizzato che rappresenta i debitori FTX ha lanciato un inventario di collezionisti a cui il supplente deve contanti a gennaio. Tuttavia, i nomi e le informazioni private di circa 10 milioni di clienti sono stati oscurati. Un gruppo di rivenditori di media, tra cui Bloomberg e il New York Times, si sono opposti alla redazione, sostenendo che la stampa e il pubblico hanno un "diritto di accesso" ai dati.
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Decidere John Dorsey ha prolungato il tempo in cui le informazioni sull'acquirente potrebbero essere redatte al 20 aprile, sollevando ulteriormente i problemi che i clienti potrebbero essere "compromessi" se i loro nomi fossero resi pubblici. I debitori di FTX e il Comitato dei collezionisti non garantiti hanno presentato un movimento semplicemente perché l'estensione era una conseguenza della scadenza, chiedendo al registro del tribunale del capitolo di ripensare l'ordine di redazione. Della vicenda è prevista l'udienza il 17 maggio, in attesa delle opposizioni depositate.
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