Le banche sudcoreane sono sotto indagine per la loro posizione nel facilitare $ 6.5 miliardi di trasferimenti all'estero sospetti legati a società di arbitrato di criptovalute.
Sulla base di un rapporto del 15 agosto in Asia Occasions, il mese scorso il Servizio di vigilanza monetaria (FSS) ha ordinato un'indagine sulle banche sudcoreane dopo aver scoperto una grande varietà di rimesse all'estero a fine giugno.
L'indagine ha scoperto che molti dei 6.5 miliardi di dollari spediti all'estero tra gennaio 2021 e giugno 2022 sono arrivati qui da conti commerciali di criptovalute prima di essere spediti in un paese straniero, suggerendo che alcune società coreane stanno utilizzando l'exploit "Kimchi Bounty (kimp)".
Il premio kimchi è la distinzione dei costi di criptovaluta sugli scambi sudcoreani rispetto agli scambi esteri. Gli acquirenti acquistano criptovalute da scambi esteri e li promuovono su scambi nativi coreani per un guadagno.
Le autorità di regolamentazione sono coinvolte per quanto riguarda il commercio premium di kimchi perché incoraggia la fuga di capitali in un paese straniero.
Al momento, il premio kimchi è un modesto +3.37%, tuttavia in risposta alla promozione era già superiore al +20% nell'aprile dello scorso anno Tracker CryptoQuant.
Le storie dell'istituto finanziario Shinhan e dell'istituto finanziario Woori hanno rivelato che molti dei fondi trasferiti erano stati inizialmente trasferiti dagli scambi crittografici domestici a vari conti aziendali di proprietà di società coreane.
Questi massicci trasferimenti hanno sollevato l'allarme sul fatto che gli acquirenti stiano utilizzando enormi somme di denaro per trarre vantaggio dalla taglia del kimchi, in risposta a un rapporto informativo sull'area del 15 agosto outlet Asia Times.
C'è inoltre il sospetto che i fondi trasferiti siano utilizzati per il riciclaggio di denaro contante, secondo ha informato la società di informazioni KBS il 14 agosto, arrestando alcuni membri del personale delle società anonime che hanno effettuato i trasferimenti.
L'intera quantità spedita all'estero è stata superiore al doppio di quanto previsto dall'FSS quando ha ordinato alle banche di analizzare la questione. Asia Occasions ha riferito che l'FSS dovrebbe ora condurre ulteriori indagini in loco sulle banche nazionali, che potrebbero scoprire il trasferimento di fondi extra.
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L'FSS dovrebbe ora imporre sanzioni a Shinhan e Woori per aver consentito molti trasferimenti di denaro. Asia Occasions ha scritto che Lee Bok-Hyeon, capo dell'FSS, ha affermato: "Prendiamo severamente le transazioni commerciali con l'estero e le sanzioni sono inevitabili".
Le indagini in loco a Shinhan e Woori sono in corso, tuttavia possono essere completate il 19 agosto.
