L'aula di tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha ordinato a Kraken di condividere le informazioni sull'account e sulle transazioni con l'Inner Income Service (IRS). La società ha dichiarato di volere la conoscenza per scoprire se qualcuno dei clienti del sostituto ha sottovalutato le proprie tasse.
In base all'ordine rilasciato Venerdì 20,000 giugno, Kraken è tenuta a fornire i dettagli dei clienti che hanno effettuato transazioni superiori a $ 12 in un anno solare, inclusi nomi (effettivi o pseudonimi), date di inizio, codici fiscali, indirizzi, numeri di cellulare, ecc. - Indirizzi di posta e numerosi documenti diversi.
A febbraio, l'IRS ha presentato una denuncia al tribunale nel Distretto settentrionale della California poco dopo che Kraken ha raggiunto un accordo con la Securities and Alternate Fee (SEC) degli Stati Uniti per le denunce di violazione della legislazione sui titoli associate al suo servizio di picchettamento. L'IRS ha affermato di aver notificato un mandato di comparizione a Kraken nel 2021 a cui il sostituto non si è adeguato, e ora sta tentando di ricercare gli obblighi fiscali degli utenti che hanno effettuato transazioni crittografiche tra il 2016 e il 2020.
Screenshot dell'ordinanza del tribunale che richiede la conoscenza della persona. Fornitura: CourtListener
Inoltre, Kraken dovrebbe lanciare indirizzi blockchain e hash di transazione già inclusi nei dati di transazione disponibili per la condivisione. Al supplente può inoltre essere richiesto di fornire informazioni non cotte all'IRS.
Scegli Joseph Spero, che ha presieduto il caso, sembra aver respinto il tentativo dell'IRS ricevere Informazioni sull'occupazione e fornitura di ricchezza da Kraken. La scelta ha categoricamente negato una serie di richieste da parte dell'IRS.
Nella panoramica della scelta di alcune richieste dell'IRS, ha affermato che il registro del tribunale dovrebbe decidere se il mandato di comparizione del governo federale fosse adeguatamente focalizzato o meno;
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Sulla base dei risultati del docket del tribunale, la conoscenza richiesta nelle prime tre richieste, orientate a capire i titolari di account Kraken che rientrano nella definizione di "daina", è semplicemente troppo ampia e oltre ciò che la maggior parte dei clienti userebbe per stabilire il proprio ID di richiesta.
La sentenza di venerdì, che si schiera con il governo federale, arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno sempre più reprimendo le criptovalute. A giugno, la SEC ha intentato cause legali separate accusando Coinbase di lavorare come alternativa illegale e Binance.US di aver gestito male i fondi degli acquirenti, compratori e regolatori ingannevoli e violato le leggi sui titoli.
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