Una proposta dello Stanford College per rendere reversibili le transazioni crittografiche fornisce una ruga alle discussioni sulla prevenzione della criminalità e delle frodi. I ricercatori suggeriscono che la mutabilità, il potere di invertire le transazioni blockchain, aiuterebbe a fermare il crimine.
Uno dei tanti vantaggi della criptovaluta è che il mercato - persone, rivenditori e banche - può determinare se si desidera o meno la reversibilità. Una nuova criptovaluta (reversibile) non sarebbe solo in grado di controllare l'accettazione o la richiesta di transazioni reversibili, ma potrebbe anche aiutare a verificare che la reversibilità del concetto riduce il crimine.
Sebbene la criptovaluta non dovrebbe essere un software Darkish Net, generalmente viene offerta come tale. Frodi, truffe e diversi tipi di criminalità si verificano e migliorano in proporzione alla quantità di denaro investito e alla varietà di denaro scambiato.
Una delle tante strategie essenziali per l'applicazione della regolamentazione in opposizione alla criminalità nei mercati delle criptovalute è la blockchain forensics. La blockchain forensics è una disciplina emergente nell'applicazione della regolamentazione, che analizza le transazioni per rintracciare e ottenere proprietà di criptovaluta rubate o acquisite in modo fraudolento. Ha acquisito notorietà per la prima volta un paio di anni fa, quando l'Inner Income Service degli Stati Uniti lo ha utilizzato per risanare in modo efficiente il riscatto della Colonial Pipeline che è stato pagato agli hacker che ne hanno preso la gestione. Tuttavia, all'interno del mondo estremamente decentralizzato e pericoloso delle criptovalute e dei token non fungibili, la blockchain forensics si sta trasformando in un software chiave di conformità e regolamentazione, con potenziali implicazioni per i commercianti rispettabili.
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Gli investigatori stanno esaminando le transazioni registrate su blockchain, alla ricerca di indicatori che le persone stanno tentando di coprire o offuscare i loro token. Alcuni di questi abbracciano il passaggio da un libro mastro all'altro, utilizzando strumenti che mascherano o falsificano gli indirizzi IP, una serie di piccole transazioni e utilizzando un servizio di vetro o mixer che raccoglie le criptovalute da molte fonti per nascondere il luogo da cui è arrivato qui Arrivano da .
La reversibilità renderebbe molto più semplice per l'applicazione della regolamentazione ottenere fondi ben rubati e ottenuti in modo fraudolento, diminuendo così le potenziali ricompense del crimine. Ciò ridurrebbe la possibilità per le banche e i diversi istituti monetari tradizionali di fornire società di criptovaluta alla maggior parte delle persone ragionevolmente piuttosto che essere investimenti specializzati. Potrebbe inoltre ridurre eventuali problemi relativi a errori umani simili a: B. Errori "dito grasso". Ciò potrebbe aiutare a rendere la criptovaluta molto più utile per scambi, investimenti e diverse funzioni su base regolare.
Tuttavia, la reversibilità – o mutabilità – sarebbe inoltre in contrasto con il pensiero stesso della blockchain. La mutabilità può rendere la blockchain suscettibile alla manomissione come un altro repository di dati, riducendone uno in ciascuna delle sue principali caratteristiche di sicurezza. E il tentativo di impostare un periodo regolare per quando la blockchain potrebbe essere modificata apparentemente violerebbe un'altra funzione necessaria: quella del decentramento.
La natura senza nome e decentralizzata del finanziamento delle criptovalute rende inevitabili le tensioni tra le autorità di regolamentazione e le criptovalute. Per cause ideologiche o di privacy, molte persone sono attratte dalla promessa di anonimato fornita dalla blockchain, tuttavia queste opzioni sono sotto il controllo delle autorità di regolamentazione, poiché l'identico anonimato può consentire transazioni a partire da queste che possono essere esenti da imposte fino a transazioni illegali che promuovono medicinali o armi, o consentire a località internazionali come la Corea del Nord di aggirare le sanzioni mondiali.
Man mano che le criptovalute diventano extra mainstream, le istituzioni monetarie e i trader possono persino fare pressioni sulle autorità di regolamentazione e sugli scambi affinché implementino salvaguardie o indeboliscano l'anonimato per adeguarsi alle linee guida legali sul riciclaggio di titoli e denaro contante.
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La mutevolezza renderebbe la scientifica blockchain molto più correlata alle autorità di regolamentazione e ai trader. Per analogia, numerose autorità, imprese e istituzioni monetarie richiedono che le società e le persone conservino dati monetari corretti. Molti schemi di frode richiedono la manipolazione di questi dati: i malversatori devono nascondere le proprie tracce, i diluitori dell'inventario tentano di persuadere coloro che un'organizzazione sta facendo più in alto di quanto non sia realmente in modo da aumentare il valore dell'inventario, e così via e così via. Quando vengono trovati, si fa riferimento ai contabili forensi per compilare storie monetarie corrette.
Le società forensi Blockchain si ritroverebbero responsabili della difesa dell'integrità della blockchain e del cambiamento nell'autorità centrale de facto - e inevitabili variazioni di Can We Belief Them?
Tuttavia, l'ultima frase per rendere la blockchain reversibile o modificabile deve essere l'energia decentralizzata del mercato stesso. Probabilmente il fattore più distintivo della criptovaluta è che ci sono e ci saranno così tante valute in competizione l'una con l'altra nello stesso momento. Nella prima Europa alla moda, un intero gruppo di valute instabili avanzava in una moneta straniera sicura, sostenuta da metalli preziosi di elevata purezza e governata da un'istituzione finanziaria centrale. Questa "meravigliosa impresa di maschi in calzamaglia", come commemora l'economista Nathan Lewis posto non è stato spinto da monarchi assetati di potere, ma da rivenditori in luoghi come Londra e Amsterdam, che hanno chiesto stabilità mentre le persone strane hanno beneficiato perché potevano rilassarsi e assicurarsi che i loro soldi fossero utili.
Se la finanza decentralizzata non riesce a scoprirne un'altra che migliori la sicurezza e la stabilità senza mettere a repentaglio le sue idee, potrebbe essere in corso un percorso analogo.
Brendan Cochrane è la blockchain e la criptovaluta associata a YK Regulation. È anche il direttore e il padre fondatore di CryptoCompli, una startup incentrata sui requisiti di conformità delle società di criptovalute.
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