Il Monetary Motion Job Pressure, o GAFI, ha riferito che i suoi delegati hanno concordato un piano di movimento "per far avanzare l'implementazione internazionale tempestiva" dei requisiti di criptovaluta in tutto il mondo.
In una pubblicazione del 24 febbraio, il GAFI detto La plenaria del regolatore monetario - composta da delegati provenienti da oltre 200 sedi internazionali - si è riunita a Parigi e ha concordato una tabella di marcia volta a rafforzare "l'attuazione dei requisiti GAFI per i fornitori di servizi di proprietà digitale e asset digitali". In linea con il dovere, nel 2024 riferirà su come i membri del GAFI hanno progredito nell'attuazione dei requisiti crittografici, che incorporano la regolamentazione e la supervisione dei VASP.
"La carenza di regolamentazione della proprietà digitale in molte località internazionali crea alternative sfruttate da criminali e finanziatori di terroristi", afferma il rapporto. “Poiché il GAFI ha rafforzato il suo Consiglio 15 nell'ottobre 2018 per concentrarsi sui fornitori di servizi di beni digitali e beni digitali, molte sedi internazionali non hanno implementato queste necessità riviste, inclusa la 'regola del viaggio', che regola la raccolta, la conservazione e trasmissione di dettagli su creatori e beneficiari in relazione alle transazioni di risorse digitali.
Si è conclusa la sessione plenaria del GAFI. I delegati dei governi di tutto il mondo hanno menzionato una serie di punti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Guarda i risultati della sessione plenaria proprio qui➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
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— GAFI (@FATFNews) 24 Febbraio 2023
Una parte della Journey Rule del GAFI incorpora suggerimenti affinché i VASP, gli istituti monetari e le entità controllate negli Stati membri acquisiscano dettagli sugli originatori e sui beneficiari di determinate transazioni di moneta estera digitale. Nell'aprile 2022, il regolatore monetario ha riferito che molte sedi internazionali non avevano soddisfatto i requisiti di finanziamento del terrorismo (CFT) e antiriciclaggio (AML).
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Giappone, Corea del Sud e Singapore sono tra le tante località internazionali che sembrano più pronte ad attuare regole sotto la regola del viaggio. Secondo quanto riferito, alcune nazioni, tra cui Iran e Corea del Nord, sono state inserite nella "lista grigia" del GAFI per il monitoraggio di operazioni monetarie sospette.
