Nonostante i piani per trasformare l'area in un vivace hub crittografico, l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito afferma di aver finora concesso solo a 41 dei 300 clienti inesperti delle società crittografiche in cerca di approvazione normativa.
La Monetary Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha lanciato il 2020 gennaio XNUMX le nuove leggi incentrate sulla criptovaluta per monitorare le aziende che operano nel settore e garantire che si adeguino allo stesso antiriciclaggio (AML) e antiriciclaggio all'antiriciclaggio. leggi sul riciclaggio. Leggi sul finanziamento del terrorismo (CTF) come organizzazione nei mercati monetari convenzionali.
A espressione dalla FCA ha rivelato che dei 265 scopi "consentiti" solo il 15% di questi scopi è stato consentito e registrato, il 74% delle aziende ha rifiutato o ritirato la propria utilità mentre l'11% è stata respinta. Altri 35 scopi non sono stati ancora confermati.
Sebbene la FCA non abbia fornito spiegazioni specifiche per gli scopi respinti o ritirati, ha presentato suggerimenti su scopi "di buona e scarsa qualità".
Tra le molte richieste più complete c'erano una descrizione approfondita del modello aziendale dell'azienda, i ruoli e i doveri dei partner aziendali e dei fornitori di servizi di riparazione, fonti di liquidità, grafici dei flussi di denaro e un riepilogo delle polizze assicurative e dei programmi in atto per gestire pericolo, afferma il rapporto.
Un grafico dei movimenti per aiutare le aziende a capire se dovrebbero registrarsi presso la FCA. Fornitura: FCA
Le finalità incomplete sono diventate ancora più evidenti quando le aziende hanno utilizzato la domanda per pubblicizzare i propri servizi, soprattutto in circostanze in cui il processo di candidatura era ancora in corso:
"I siti web dei candidati e le forniture pubblicitarie e di marketing non dovrebbero includere un linguaggio che implichi che la presentazione di un'utilità per la registrazione sia una forma di approvazione o consiglio da parte della FCA."
Il rapporto indica che alcune aziende avrebbero potuto abbandonare i propri obiettivi se non avessero dimostrato di disporre di sufficienti risorse di conformità blockchain per osservare le transazioni on-chain.
La FCA ha inoltre rafforzato la sua posizione antiriciclaggio, richiedendo a tutte le aziende di nominare un responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro che sia "assolutamente preoccupato del processo di utilità".
La FCA ha inoltre sottolineato che, anche per le società la cui registrazione è stata consentita, tale approvazione non significa che ora non siano esenti da obblighi:
"I candidati devono riconoscere che la registrazione non sarà una formalità una tantum o un processo di ticchettio senza ulteriori impegni o interazione con la FCA."
"Questo suggerimento ha lo scopo di aiutare i candidati a mettere insieme la loro utilità di registrazione e contribuire a rendere il metodo il più semplice e rispettoso dell'ambiente possibile", riassume l'affermazione.
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Con molte società che offrono servizi internazionali, la FCA britannica ha anche confermato che ora sta collaborando con altre agenzie governative in tutto il mondo – in particolare la Securities and Exchange Commission statunitense e la Commodities Commission statunitense – per rafforzare la regolamentazione ove necessario.
La FCA ha sottolineato in più occasioni che la mancata registrazione prima di intraprendere un’attività può comportare accuse penali.
