L'America Division of Treasury ha aggiunto più di 40 indirizzi di criptovaluta presumibilmente collegati al controverso mixer Twister Money al record di Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) di Specificamente Designated Nationals.
In un'affermazione di lunedì, OFAC ha confermato con successo bloccato Ha impedito ai residenti negli Stati Uniti di utilizzare Twister Money e ha aggiunto indirizzi Coin (USDC) ed Ether (ETH) da 44 USD collegati al mixer al suo record di cittadini specificatamente designati. La divisione presumibilmente che persone e team hanno utilizzato il mixer per riciclare criptovalute per un valore superiore a $ 7 miliardi dal 2019, insieme ai $ 455 milioni rubati dal Lazarus Group, legato alla Corea del Nord. Il protocollo è stato inoltre l'obiettivo principale di alcuni hack e exploit finanziari decentralizzati attuali, insieme a un attacco da 375 milioni di dollari a Wormhole a febbraio e a un hack da 100 milioni di dollari a Horizon Bridge a giugno.
"Indipendentemente dalle diverse assicurazioni pubbliche, Twister Money non ha ripetutamente messo in atto controlli efficienti per scoraggiarla dal riciclare frequentemente fondi per attori informatici malintenzionati e senza adottare misure primarie per gestirne i pericoli", ha affermato Brian Nelson, sottosegretario alla Divisione del Tesoro per terrorismo e affari monetari Intelligence. "La Divisione del Tesoro procederà a reprimere in modo aggressivo i mixer che riciclano valute digitali per i criminali e coloro che li assistono".
Mentre parliamo, la Divisione del Tesoro ha sanzionato il miscelatore di denaro estero digitale Twister Money, che ha riciclato valute digitali per un valore superiore a 7 miliardi di dollari sin dal suo inizio nel 2019. I miscelatori di denaro estero digitale che assistono i criminali sono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Divisione del Tesoro (@USTresury) 8 Agosto 2022
Il Tesoro ha preso una mozione correlata in opposizione al mixer di criptovaluta Blender.io in Might. In accordo con OFAC, il mixer avrebbe elaborato $ 20.5 milioni su circa $ 620 milioni rubati dallo sport play-to-earn di Axie Infinity Ronin Bridge - circa 173,600 ETH e 25.5 milioni di USDC. Al di sotto delle sanzioni dell'OFAC, gli effetti personali di società e persone sono congelati e "agli individui statunitensi è generalmente vietato fare affari con loro".
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Twister Money ha introdotto a luglio di aver reso completamente aperta la fornitura del suo codice di interfaccia personale come parte dei suoi obiettivi di pieno decentramento e trasparenza. Il sito web del mixer includeva uno strumento di conformità che consentiva ai clienti di visualizzare la fornitura di ogni transazione.
