I problemi non sono andati troppo bene per il mercato delle criptovalute negli ultimi mesi perché il mercato sembra essere stato attanagliato da informazioni pericolose dopo informazioni pericolose. A questo livello, l'XNUMX agosto, la US Treasury Division ha emesso il Workplace of Overseas Property Management (OFAC) sanzioni legali irrogate verso il mixer digitale del forex Twister Money.
In linea con l'autorità di regolamentazione, la piattaforma è stata utilizzata per molte azioni illegali di riciclaggio di denaro contante per un prezzo stimato di $ 7 miliardi dal suo inizio nel 2019. Di quella somma, circa $ 455 milioni sono stati gestiti dal famigerato Lazarus Group, un nordcoreano gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato. Inoltre, Twister Money è stato inoltre utilizzato per riciclare oltre 96 milioni di dollari in fattori positivi mal ottenuti dall'hacking del Concord Bridge di giugno e 7.8 milioni di dollari dalla rapina Nomad di questo mese.
Tuttavia, prima di continuare, è meglio capire cos'è esattamente un mixer di criptovalute. In poche parole, è un suggerimento che aiuta a offuscare i fondi di criptovaluta probabilmente identificabili o contaminati con altri per cancellare tutte le tracce relative agli effetti personali, rendendo impossibile per nessuno suggerire nuovamente i token alla loro autentica fornitura.
L'arresto del creatore provoca proteste pubbliche
Il 12 agosto, Alexey Pertsev, l'inventore di Twister Money, è stato arrestato dalle autorità olandesi. In linea con un comunicato stampa della società olandese di criminalità monetaria - il Fiscal Info and Investigation Service - l'arresto è stato effettuato sulla base della presenza di Pertsev coinvolto nel “nascondere i flussi monetari carcerari e facilitare il riciclaggio di denaro contante”.
Mentre Twister Money può probabilmente essere utilizzato da attori pericolosi per coprire i proventi del crimine, potrebbe e può essere utilizzato per facilitare molte azioni affidabili. La polizia olandese deve solo chiarire quali linee guida precise abbia infranto Pertsev, sebbene vari negozi di media abbiano speculato e fornito spiegazioni diverse sul motivo per cui è stato arrestato. Il creatore del twister non può che essere accusato di illeciti.
Dopo l'arresto di Pertsev una folla di manifestanti raccolto il 20 agosto a Piazza Dam. ad Amsterdam per esprimere la propria insoddisfazione per il modo in cui è stata affrontata la questione. E mentre i manifestanti non hanno toccato immediatamente i punti autorizzati che circondano l'arresto, hanno affermato che l'arresto di Pertsev ha segnato un futuro oscuro per l'ecosistema Web3 in rapida crescita. Non solo, immaginano inoltre che ciò potrebbe avere un impatto agghiacciante sull'attuale ecosistema blockchain dei Paesi Bassi.
Mark Smargon, CEO della comunità di fondi decentralizzati Fuse, ha consigliato a Cointelegraph che, sebbene sia molto insoddisfatto di vedere uno sviluppatore arrestato semplicemente per aver scritto un po' di codice, le società cripto-finanziarie - in particolare le persone che vedono il mainstream - sono così evitare prima o poi l'adozione all'orizzonte - dovrebbe essere pronto a soddisfare le autorità di regolamentazione a metà strada per mitigare gli attuali problemi di sicurezza salvaguardando i diritti delle persone alla privacy di una determinata persona.
Tuttavia, Abraham Piha, CEO e co-fondatore dell'agenzia incentrata su Web3 Tomi, ha consigliato a Cointelegraph che sanzioni delle autorità come queste sono spaventose ogni volta che inizi a esaminarle obiettivamente:
“Twister esisteva esclusivamente perché la maggior parte dei blockchain non erano sufficienti non pubblici. Se successivi aggiornamenti di Ethereum o Bitcoin incorporano integrazioni di protocollo come Mimblewimble, il passaggio successivo sarà quello di arginare correttamente? Questo regolamento è un motivo in più per spingere per Web3, una connessione Internet gratuita gestita dai clienti e mai da governi fratelli maggiori".
Un portavoce della copertura crittografica presume che il tank Coin Heart sia famoso che l'organizzazione no profit stia pensando di portare la questione in tribunale, ritenendo che l'argomento principale che vieta alla piattaforma di funzionare sia infondato. Non solo, ma il collegio imparziale ritiene che le azioni della Divisione del Tesoro avrebbero potuto eccedere la sua autorità statutaria.
La chiusura forzata di Twister era incostituzionale?
In un ultimo colloquio con Bloomberg, Jesse Powell, CEO di digital asset trade Kraken, sostenuto che le azioni della Divisione del Tesoro per chiudere il denaro di Twister potrebbero essere "incostituzionali" poiché gli individui hanno un diritto alla privacy, e quindi sarà affascinante vedere se le affermazioni dell'autorità di regolamentazione possono avere qualche fondamento in atti giudiziari. Ha inoltre affermato che la successiva eliminazione dei repository di codice nativi di Twister è stata un "passaggio completamente inutile".
Ultimo: Ethereum Merge chiede ai minatori e alle piscine minerarie di scegliere
Dopo le sanzioni, l'emittente di stablecoin USD Coin (USDC) Circle ha deciso di agire bloccare tutti gli indirizzi di Twister Money, a cui Powell ha risposto: "Avere un forex digitale così gestito e che potrebbe essere gestito da atti di presidenza forse incostituzionali è un po' spaventoso".
Kenny Li, co-fondatore e sviluppatore principale di Manta Community, un protocollo per la sicurezza della privacy, ha informato Cointelegraph che la determinazione della Divisione del Tesoro di sanzionare Twister Money era inverosimile ed eccessiva, indipendentemente dal fatto che avesse colpito gli indirizzi di tasche di criptovalute di particolari persone prima di ora era stata la terapia identica. Tuttavia normalmente, ha detto, c'è un chiaro caso di frode, hack o uno schema Ponzi:
“In questo caso, i buoni indirizzi contrattuali saranno probabilmente inseriti nella lista nera. I buoni contratti di solito non sono individui. Inoltre, le persone trascurano il fatto che Twister Money sia un protocollo, non un individuo o un gruppo, il che significa che procederebbe a prescindere dalle sanzioni. È ora che ci rendiamo conto che privacy e anonimato di solito non sono la stessa cosa e che Web3 è tutto incentrato sulla privacy".
Per quanto riguarda le persone che spostano i loro USDC su diverse stablecoin in seguito alla determinazione di Circle di vietare gli indirizzi di Twister Money, Li ha notato che la varietà di piattaforme che inseriscono nella lista nera gli indirizzi di pocket gestiti tramite Twister Money è tristemente elevata.
Ha reso noto che il trasferimento è stato il risultato della posizione di Circle come piattaforma regolamentata, che richiede di adeguarsi a eventuali sanzioni imposte da qualsiasi società di autorità che abbia giurisdizione su di essa.
Infine, crede che le azioni di Circle per arginare il movimento del prezzo di centinaia di migliaia di {dollari} di USDC potrebbero probabilmente ostacolare l'innovazione in quest'area. Li ha concluso:
“Nessuno vuole che i loro fondi vengano bloccati, in particolare per azioni di cui non sono coinvolti. Tuttavia, non c'è alcuna certezza che domani Tether non bloccherà gli indirizzi che hanno toccato Twister Money. Alla fine, è più probabile che questa mozione del Tesoro abbia un impatto domino, la maggior parte del quale è solo da sentire".
In attesa di violazioni dei diritti umani?
Un aspetto della detenzione di Pertsev che ha attirato l'attenzione del pubblico è che, secondo quanto riferito, gli sono state negate visite di qualsiasi tipo dal suo arresto, insieme alle visite della moglie Ksenia Malik.
In un'ultima corrispondenza con Cointelegraph, Malik ha detto: "È detenuto in prigione come se fosse stato una prigione dannosa", indipendentemente dalla semplice "scrittura di codice open source".
Poiché le autorità olandesi continuano a vietare tutti i contatti all'aperto - nemmeno "un nome telefonico veloce" - si stanno verificando una serie di manifestazioni in modo organizzato per aiutarlo. Aggregatore monetario decentralizzato 1 pollice tweeted che le unità di arresto sono un precedente dannoso che probabilmente "ucciderebbe l'intera fase del programma software di fornitura aperta" se i costruttori dovessero essere ritenuti responsabili per qualsiasi uso improprio derivante dal programma software che creano.
Aggregatore monetario decentralizzato 1 pollice tweeted che le unità di arresto sono un precedente dannoso che probabilmente "ucciderebbe l'intera fase del programma software di fornitura aperta" se i costruttori dovessero essere ritenuti responsabili per qualsiasi uso improprio derivante dal programma software che creano.
1/ È davvero un reato essere open supply? #blockchain Costruttori di questi tempi ⁉️
Ottenere il meglio per costruire un programma software open supply!
Aiuta Alex Pertsev a uscire di prigione!
Segnala la petizione: https://t.co/r5sdHaYKCN#LiberoAlex #OpenSourceNotACrime #DeFi
Perché è vitale⤵️ pic.twitter.com/CqqD4Ds8AQ
— Comunità da 1 pollice (@1 pollice) 18 Agosto 2022
Indipendentemente dalle emozioni oneste del quartiere degli sviluppatori di forniture aperte, è correlato Contrassegnare un ultimo rapporto della piattaforma di sicurezza blockchain SlowMist ha scoperto che circa il 74% di tutti i fondi rubati dalla comunità di Ethereum entro il primo e il secondo trimestre di questi 12 mesi hanno fatto la loro strategia su Twister Money, con i ricercatori che hanno notato:
“La piattaforma rappresenta gran parte del finanziamento preliminare per questi incidenti di sicurezza. Ci sono state anche esperienze di prelievi da scambi, acquisto e vendita di piattaforme e portafogli privati per finanziare questi incidenti di sicurezza".
Infine, è importante notare che, a prescindere dal generoso aiuto pubblico per Pertsev, il suo arresto non è stato solo disapprovato dai membri dell'area monetaria mondiale. Ad esempio, il capitalista d'impresa Kevin O'Leary ha definito in un'ultima intervista che piattaforme come Twister Money - pubblicizzate come "strumenti di privacy" - hanno creato una tradizione in cui è giusto manomettere le leggi federali.
Ultimamente: Ethereum sta facendo passi da gigante con i requisiti per buoni audit di sicurezza dei contratti
A suo avviso, l'arresto di Pertsev è stato essenziale e va bene averlo "sacrificato" poiché crede che contribuirà a introdurre un grado eccessivo di stabilità nel mercato a lungo termine.
In quanto tale, sarà affascinante vedere come punti autorizzati come questo continueranno ad essere affrontati dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.
