La proprietà dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stata sequestrata dalla società di crimini finanziari della nazione, identificata a livello regionale come MASAK, in seguito al crollo della sua impresa principale.
ufficiale Preavviso Risultati preliminari e azioni intraprese nei confronti di Bankman-Fried a seguito degli atti del capitolo della sua attività principale delineati dal MASAK turco. MASAK ha iniziato a indagare il 14 novembre.
Cointelegraph ha tradotto l'ultimo annuncio di MASAK, che ha evidenziato tre fattori chiave dell'indagine.
Il corpo investigativo della Turchia ha scoperto che FTX non deteneva i fondi personali al sicuro, appropriava indebitamente i fondi degli acquirenti con transazioni losche e manipolava l'offerta e la domanda del mercato facendo in modo che i potenziali clienti acquistassero e vendessero criptovalute quotate che non erano supportate da precise partecipazioni di criptovaluta.
A causa di questi risultati, MASAK ha sequestrato la proprietà di Bankman-Fried e dei suoi associati dopo aver stabilito solidi "sospetti carcerari" sui suddetti capi di imputazione.
Il sito Web di FTX TR rimane attivo, ma mostra solo ai clienti un messaggio con indicazioni su come ottenere fondi dai conti in modo semplice. I clienti sono invitati a condividere i dati IBAN e la varietà di identificazione turca del rispettivo conto in lire turche tramite collegamento ipertestuale.
Un LinkedIn settimana von FTX TR ha notato che l'azienda aveva oltre 110,000 clienti e ha elaborato un volume medio di transazioni mensili da $ 500 milioni a $ 600 milioni dal momento del lancio del suo servizio di telefonia mobile all'inizio del 2022. L'azienda impiegava 27 persone.
Il post ha inoltre notato che la società aveva compiuto sforzi per trasferire i fondi personali in FTX TR sui propri conti bancari.
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FTX TR era gestito da un ex governo di Binance che in precedenza aveva guidato il progresso delle imprese internazionali in Turchia, CSI e UE. Cointelegraph ha contattato il precedente capo di FTX TR per scoprire se l'operazione nativa fosse a conoscenza di azioni aziendali improprie da parte dell'azienda madre o padre e può sostituire questo testo di conseguenza.
Basato su un media di quartiere rapportoIl sito Web FTX ha attirato una mediana di 187,000 visitatori unici mensili dalla Turchia, il sesto numero più alto per paese.
FTX è ora in procedura guidata dal nuovo CEO John Ray III. L'uomo responsabile per aver riparato il famigerato crollo di Enron nei primi anni 2000 ha descritto la debacle di FTX come la peggiore a cui avesse assistito nella sua carriera professionale.
Come parte del procedimento del capitolo, è in corso una valutazione strategica della proprietà internazionale di FTX per massimizzare il valore ottenibile per le parti interessate.
