L'USA Lawyer's Workplace for the Southern District of New York ha introdotto che una persona si è dichiarata responsabile dei prezzi di frode associata a "illegittimi" Bitcoin passare dal mercato della Silk Highway nel 2012.
In un annuncio del 7 novembre, la Divisione di giustizia degli Stati Uniti disse James Zhong si è dichiarato responsabile dei prezzi di riferimento delle frodi associate alla conclusione di un piano per rubare circa 50,676 Bitcoin (BTC) dall'Autostrada della Seta. Le autorità hanno sequestrato il bitcoin dalla residenza di Zhong in Georgia nel novembre 2021, a quel livello l'intero valore della criptovaluta era di circa $ 3.36 miliardi.
"James Zhong si è dedicato alle frodi telefoniche più di un decennio fa, quando ne ha rubate circa 50,000 bitcoin da Silk Highway", ha detto l'avvocato statunitense Damian Williams. "Per quasi un decennio, il luogo in cui si trova questo enorme pezzo di mancanza bitcoin era rimasto un thriller da 3.3 miliardi di dollari".
Williams ha citato il "monitoraggio della criptovaluta all'avanguardia" e il "buon vecchio stile di polizia" nel monitoraggio e nel ripristino del BTC rubato da parte delle autorità. I broker dell'IRS hanno perquisito la proprietà di Zhong e hanno individuato più di 50,491 BTC in un pavimento protetto e "su un laptop a scheda singola sepolto sotto le coperte in una lattina di popcorn", insieme a un altro tesoro di oltre 11 BTC, $ 661,900 in denaro e 25 Casascius Valore in contanti di circa 174 BTC.
"Questo caso mostra che non possiamo smettere di seguire i contanti, indipendentemente da quanto sapientemente nascosti, anche fino a un circuito stampato all'interno del retro di una lattina di popcorn".
In accordo con la Justice Division, il piano di Zhong includeva l'organizzazione di 9 account sul {mercato} per mascherare la sua identificazione e attivare più di 140 transazioni in un breve periodo di tempo "per ingannare il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Highway" per spedire il BTC. Era in grado di organizzare i conti con "il minimo nudo di dati" e non ha fatto annunci o vendite lorde. Dopo aver prelevato BTC in più rispetto a quelli depositati, Zhong ha eliminato i fondi di Silk Highway e "li ha consolidati in due quantità di alto valore".
"Ad esempio, il 19 settembre 2012 Zhong ne ha depositati 500 bitcoins proprio in una tasca della Silk Highway", ha affermato la Divisione di Giustizia. "Meno di 5 secondi dopo aver effettuato il deposito principale, Zhong ha effettuato 5 prelievi di 500 bitcoin in rapida successione – cioè per tutto lo stesso secondo – portando a un fatturato Internet di due.000 bitcoin. "
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Silk Highway, che è stata defunta per quasi un decennio, inizialmente consentiva ai clienti di acquistare e promuovere oggetti illegali simili ad armi e dati di carte bancarie rubate. Tuttavia, {il mercato} ha catturato l'attenzione dell'FBI a causa di molti elenchi che contenevano medicine illegali.
Il creatore di Silk Highway Ross Ulbricht è stato arrestato per la sua funzione nel 2013 e attualmente sta scontando due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Zhong rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica. Si prevede che sarà condannato nel febbraio 2023.
