Audizione del Senato degli Stati Uniti per discutere di FTX, New York vieta la prova di lavoro e FTX valuta i suoi beni: Hodler's Digest, 20-26 novembre

La società di prestito di asset digitali BlockFi ha annunciato il 28 novembre di aver presentato istanza di fallimento secondo il capitolo 11 nel New Jersey. Tra le altre cose, la dichiarazione di fallimento ha rivelato che BlockFi intende ristrutturare e mantenere determinati dipendenti. BlockFi ha otto filiali che sono anche incluse nella dichiarazione di fallimento. Notizie successive hanno rivelato i dettagli della procedura fallimentare, incluso l'avvocato di BlockFi che ha riferito che $ 355 milioni del capitale dell'organizzazione sono stati congelati su FTX.

In un accordo con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti, l'exchange di criptovalute statunitense Kraken sarà multato di circa $ 362,000 per aver violato le sanzioni contro l'Iran. Secondo i commenti di Marco Santori, Chief Legal Officer di Kraken, la società stessa ha segnalato la violazione all'OFAC. Kraken avrebbe permesso che il suo scambio fosse utilizzato da partecipanti con sede in Iran e non disponeva di un sistema adeguato per vietare indirizzi IP specifici. La società ha accettato di fornire $ 100,000 per le misure di conformità alle sanzioni come parte dell'accordo, oltre alla multa di $ 362,000.

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I titoli di FTX continuano a girare man mano che gli eventi si svolgono. Il caso di fallimento di FTX ha spinto il fiduciario statunitense che si occupa del caso a richiedere a un revisore indipendente di indagare sui dettagli della scomparsa di FTX. Un altro titolo ha rivelato che i conti bancari detenuti dalla consociata Alameda Research sarebbero stati utilizzati per attività di fondi clienti FTX senza che lo scambio lavorasse direttamente con una banca. FTX è stato anche oggetto di una riunione del 1° dicembre del Comitato per l'agricoltura, l'alimentazione e la silvicoltura del Senato degli Stati Uniti. Inoltre, le autorità delle Bahamas stanno indagando su FTX.

Binance ha continuato a lavorare per aumentare la trasparenza riguardo alle sue riserve. L'exchange di criptovalute ha assunto Mazars, una società di revisione nota per aver mantenuto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump come cliente di lunga data, per condurre il suo audit Proof-of-Reserves (PoR). Mazars e la famiglia Trump si sono divisi nel 2022. In un altro sviluppo relativo all'audit PoR, Binance ha recentemente spostato grandi quantità di criptovalute, sollevando preoccupazioni nella comunità delle criptovalute.

I liquidatori di Three Arrows Capital hanno difficoltà a mettersi in contatto con Su Zhu e Kyle Davies, i fondatori dell'hedge fund. Durante un'udienza virtuale presso il Southern District Bankruptcy Court di New York, gli avvocati che rappresentano i liquidatori hanno affermato che i fondatori non avevano lavorato con loro negli ultimi mesi, nonostante fossero attivi sui social media. Si ritiene che Zhu e Davies risiedano attualmente in Indonesia e negli Emirati Arabi Uniti, dove gli ordini dei tribunali stranieri sono difficili da far rispettare.

Vincitore e perdente

"Se sei brasiliano o venezuelano o argentino, diventa molto più facile capire il potere di una valuta decentralizzata".

"Le piattaforme incentrate sulla DeFi semplicemente non possono cadere vittime di losche pratiche commerciali perché ad esse si applica il 'codice è legge'".

"Abbiamo sicuramente notato più persone che acquistano bitcoin a causa del crash di FTX."

"Penso che Apple sia emersa come l'unica azienda che cerca di controllare unilateralmente quali app ottengono su un dispositivo, e non penso che sia un posto sostenibile o un buon posto dove stare".

"Certo, ho commesso molti errori o cose che darei qualsiasi cosa per rifare."

previsione della settimana

Bitcoin ha trascorso un po' di tempo sopra i 17,000$, anche se l'asset è rimbalzato sopra e sotto il livello diverse volte negli ultimi giorni, secondo l'indice dei prezzi BTC di Cointelegraph.

All'inizio della settimana, l'analista pseudonimo di asset digitali il Capo Of Crypto ha twittato che BTC potrebbe essere in pericolo se l'asset scendesse sotto i $ 16,000. "Se scende sotto i 16,000, si teletrasporta a 12,000-14,000", ha detto l'analista il 28 novembre.

L'articolo menzionava anche altri fattori e analisi degni di nota, inclusa la potenziale importanza della chiusura mensile della candela a novembre.

FUD della settimana

Una terza morte inaspettata ha recentemente scosso lo spazio crittografico. Vyacheslav Taran, il 53enne miliardario e presidente russo del gruppo Libertex, è morto in un incidente in elicottero il 25 novembre, ha confermato una dichiarazione ufficiale di Libertex. Taran ha anche fondato il Forex Club ed è stato coinvolto in diverse attività crittografiche. Il volo in elicottero dalla Svizzera a Monaco aveva a bordo solo Taran e il pilota, entrambi morti nello schianto. Anche il co-fondatore di Amber Group Tiantian Kullander, 30 anni, e il co-fondatore di MakerDAO Nikolai Mushegian, 29 anni, sono entrambi morti improvvisamente rispettivamente a novembre e ottobre.

Joshua David Nicholas è stato condannato a circa quattro anni di carcere per il suo coinvolgimento in EmpiresX, un'operazione Ponzi da 100 milioni di dollari. Nicholas ha agito come capo commerciante per il sistema e ha affermato di promettere profitti basati sul trading di bot, quando l'operazione era in realtà uno schema Ponzi, abusando dei fondi dei clienti. Anche Emerson Pires e Flavio Goncalves, ancora latitanti, hanno avuto un ruolo nella truffa, che si è svolta dal 2020 al 2022.

Bankman-Fried all'amo in Texas, chiamato a comparire all'udienza di febbraio

Un'indagine della Texas Securities Commission sta indagando se Sam Bankman-Fried e FTX US abbiano violato le leggi sui titoli del Texas. Bankman-Fried dovrebbe comparire in tribunale il 2 febbraio nell'ambito delle indagini. Secondo un avviso di udienza depositato dal direttore del Texas State Securities Board Joseph Rotunda e notificato a Bankman-Fried il 29 novembre, FTX ha offerto titoli non registrati ai texani statunitensi attraverso i suoi conti "EARN".

Le migliori funzioni di Cointelegraph

“C'è questo lato molto diverso delle criptovalute di cui non sentiamo parlare e che si basa sulla cultura asiatica. E tutti originari della Corea del Sud”.