La Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), la presunta piattaforma di prestito di criptovalute Celsius Community e il CEO Alex Mashinsky hanno fuorviato le autorità di regolamentazione statali riguardo al benessere monetario dell'azienda e alla sua conformità alle linee guida legali sui titoli.
In una presentazione mercoledì all'aula del tribunale del capitolo degli Stati Uniti all'interno del distretto meridionale di New York, l'autorità di regolamentazione monetaria del Vermont disse Celsius e Mashinsky "hanno fatto affermazioni false e ingannevoli agli acquirenti" che presumibilmente hanno minimizzato le considerazioni sulla volatilità del mercato delle criptovalute e hanno ispirato gli acquirenti al dettaglio a mantenere i loro fondi sulla piattaforma o fare nuovi investimenti. In linea con l'autorità di regolamentazione statale, Celsius e il suo CEO "non avevano una proprietà adeguata per ripagare i propri obblighi", indipendentemente dalle affermazioni che la società aveva fondi adeguati nelle sue riserve per mitigare il pericolo del capitolo.
Il DFR ha citato i post sul blog dell'azienda e i tweet di Mashinsky del 2021 che raccomandavano che la piattaforma fosse "utile o finanziariamente sana" quando registrava "perdite catastrofiche" e "non produceva entrate sufficienti per favorire i ritorni". Inoltre, il regolatore ha dichiarato di essersi reso conto di accuse credibili secondo cui Celsius e il suo personale amministrativo erano stati "preoccupati di manipolare in modo improprio il valore del token CEL" e di utilizzare i fondi degli investitori per acquistare token extra e pagarne molti ai depositanti come curiosità.
Nonostante l'eccessiva volatilità del mercato, Celsius non ha subito perdite vitali e tutti i fondi sono al sicuro.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 Maggio 2022
"Aumentando il suo sito web in CEL di tonnellate di decine di milioni di {dollari}, Celsius ha elevato e sostenuto il valore di mercato di CEL, gonfiando artificialmente le partecipazioni in CEL della società sul suo bilancio di stabilità e sui rendiconti monetari", ha affermato Ethan McLaughlin, Assistente legale di base di DFR. "Escludendo il sito web dell'azienda in CEL, le sue responsabilità avrebbero superato la sua proprietà non meno del 28 febbraio 2019. Queste pratiche potrebbero anche aver arricchito gli addetti ai lavori di Celsius a spese degli acquirenti al dettaglio".
Il regolatore monetario noto per un'indagine sulla presunta manipolazione da parte di Celsius del valore dei token CEL, che sta "gonfiando artificialmente [ndr] il valore del sito web della società in CEL sul suo foglio di stabilità e sulle dichiarazioni monetarie". Sebbene Celsius abbia formalmente presentato domanda per il capitolo 11 del capitolo a luglio, una valutazione del foglio di stabilità effettuata da DFR ha indicato che la piattaforma avrebbe potuto andare in default il 13 maggio, se non prima.
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Cointelegraph ha riferito il 16 agosto che Celsius avrebbe potuto essere monitorato per la scadenza dei fondi entro ottobre, con un rapporto che suggerisce che il debito della società era più vicino a $ 2.8 miliardi mentre le sue affermazioni sui capitoli riportavano un deficit di $ 1.2 miliardi. Nel corso del procedimento in aula del capitolo, il co-fondatore di Celsius Daniel Leon ha affermato che la sua partecipazione all'interno della piattaforma, 32,600 azioni frequenti, era con successo "negativa". Il 1 settembre, gli ex clienti di Celsius hanno presentato una petizione all'aula del tribunale per un'attrazione per ottenere 22.5 milioni di dollari migliori dalla custodia della piattaforma.
Cointelegraph ha contattato Celsius e Alex Mashinsky, ma non ha ottenuto risposta al momento della pubblicazione.
