En nylig ulukket tiltale har siktet 5 personer for «konspirasjon for å kontrollere markedet» i forhold til en påstått ordning som involverer tokenet ERC-20 Hydro (HYDRO).
En 24.4 mening fra US Division of Justice (DOJ) opplyste tiltalen koster tre personer med å konspirere for å kontrollere markedsplassen for Hydro. To forskjellige personer hadde blitt fakturert individuelt for sine roller i dette systemet.
DOJ hevder at Michael Ross Kane, den tidligere administrerende direktøren i Hydrogen Expertise Corp., Shane Hampton, Hydrogens sjef for pengeteknikk, og George Wolvaardt svindlet markedsmedlemmer som kjøpte og solgte Hydro-tokenene utstedt av Hydrogen fra juni 2018 til april 2019.
5 personer siktet i en $2 millioner digitale eiendeler og verdipapirmanipulasjonsordninghttps://t.co/qLrHjkTKlY
— Fengselsavdelingen (@DOJCrimDiv) April 24, 2023
Basert på tiltalen designet Wolvaardt, sjefseksperten i et markedsskapende byrå referert til som Moonwalkers Buying and selling Restricted, en kjøps- og salgsrobot som utførte en sekvens av høyverdi "spoof-ordrer" med ugjennomsiktige intervaller for å gjøre det synes som om saken kan være overdreven etterspørsel etter token. Boten kjøpte og kjøpte i tillegg gigantiske mengder av tokenet fra den samme kontoen - en følge referert til som vaskekjøp og -salg.
Etter den påståtte syntetiske manipulasjonen av Hydros verdi, hevder DOJ at medsammensvorne kjøpte gigantiske deler av deres beholdning og samlet realisert omtrent 2 millioner dollar i dårlig skaffet fordelaktig eiendom.
I tillegg har Tyleroster, den tidligere administrerende direktøren i Moonwalkers, og Andrew Chorlian, en blokkjedeingeniør ved Hydrogen Expertise Corp., i tillegg blitt tiltalt for hans eller hennes engasjement i den påståtte manipulasjonsordningen.
Kane, Hampton og Wolvaardt hadde alle blitt siktet for en avhengighet av konspirasjon for å begå sikkerhetsverdimanipulasjon, en avhengig av konspirasjon for å begå ledningssvindel og to tilfeller av ledningssvindel.
Hvis de blir oppdaget ansvarlige på alle punkter, risikerer de en høyeste dom på 5 års fengsel for konspirasjon for å begå sikkerhetsverdimanipulasjonskostnadene og hele 20 år i fengsel for hver av de motsatte utgiftene.
Easter og Chorlian var alle blitt siktet for konspirasjon for å kontrollere verdipapirkostnader og wire-svindel. Hvis de blir oppdaget ansvarlige, risikerer de en høyeste dom på 5 års fengsel.
Den 20. april vedtok en avgjørelse fra distriktsdomstolen i New York som dominerte Hydrogen Expertise Company og dets tidligere administrerende direktør Michael Ross Kane i et søksmål anlagt av Securities and Alternate Fee (SEC), og påla dem å betale $2 i anker og sivile bøter $.8 million.
Cointelegraph tok kontakt med Michael Kane for bemerkning, men fikk ikke svar umiddelbart.
Tidsskrift: Ustabile mynter: Depegging, finansinstitusjoner og forskjellige farer truer
