Rettsdokumenter fortsetter for å klargjøre FTXs tvilsomme forhold til Alameda Analysis, der hedgefondet ble gitt en "urettferdig" kjøps- og salgsfordel i tillegg til enestående adgang til forbrukerbeholdninger i kryptovalutahandelen.
United States Commodity Futures Kjøps- og salgsgebyr arkivert et søksmål i Southern District Court i New York 1. desember med påstand om en samling av uregelmessige bedriftsforhold mellom Sam Bankman-Frieds kryptovalutahandel FTX og hans kjøps- og salgsbyrå Alameda Analysis.
Klagen inneholder en samling påstander som beskriver hvordan de to firmaene og utvalgte innsidere, sammen med Bankman-Fried, brøt varealternativloven og en rekke regler. Dette kommer etter at den forrige administrerende direktøren ble arrestert i Bahamas 2. desember og er klar til å bli utlevert til Amerika.
CFTC fremhever hvordan Bankman-Fried eide og drev FTX.com og dets tilknyttede datterselskaper og Alameda og dets tilknyttede selskaper fra Could 2019 til deres kollaps i november 2022.
Alameda fungerte som den første market maker på FTX.com, som tilbød likviditet til sine kryptovalutamarkeder. Bedriftene opererte som et "felles firma", men CFTC hevder at dette ble misbrukt på ganske mange måter.
Basert på innsendingen har en liten krets av innsidere vært opptatt av å sikre at FTX-kjøperes innskudd, sammen med fiat-valutaer, bitcoin (BTC) og eter (ETH), har blitt "akseptert, holdt og/eller tilegnet Alamedas personlige bruk."
Videre hevder CFTC at FTX-ledere opprettet opsjoner innenfor handelens kode som "tillot Alameda å opprettholde en primært ubegrenset kredittscore på FTX."
Lær i tillegg: Crypto Blame Recreation Again på menyen til amerikanske politikere etter SBF-arrest
Det er opprettet forskjellige unntak som gjorde at Alameda kunne ha "en urettferdig fordel" ved kjøp og salg på FTX. Disse inkluderte raskere utførelse av handel, i tillegg til et unntak fra handelens "særlige trusseladministrasjonsforløp for automatisert avvikling."
Bankman-Fried og en annen Alameda-regjering har i tillegg angivelig instruert hedgefondet til å gjøre bruk av FTX og forbrukermidler til handel på utvendige kryptovalutabørser og finansiere et "antall høyrisikoinvesteringer innenfor den digitale aktivabransjen."
I tillegg lånte Bankman-Fried og forskjellige FTX-ledere en hel haug med tusenvis og tusenvis av {dollar} i dårlig dokumenterte "lån" fra Alameda. Disse midlene har blitt brukt til å kjøpe luksuriøs eiendom og eiendom, og til å finansiere politiske donasjoner.
Utbredt misbruk av shopper-midler skjedde mens FTX Buying and selling hevdet i sine tjenestefraser at kjøpere eide og administrerte eiendelene til kontoene deres, og at disse har blitt beskyttet og adskilt fra FTX-midler.
