Basert på evaluering fra blokkjedebyrået Arkham Intelligence lansert 25. november, hentet Alameda Analysis over 200 millioner dollar fra FTX.US tidligere enn den søkte kapittel.
I en Twitter-tråd avslørte Arkham at Alameda Analysis, FTXs søsterfirma, trakk 204 millioner dollar fra åtte totalt forskjellige amerikanske FTX-adresser i et bredt spekter av kryptoaktiva, de fleste av dem stablecoins, i løpet av de siste dagene tidligere enn kollapsen har.
Arkham analyserte FTX US-tilførsler de siste par dagene tidligere enn kollapsen og fant at Alameda tok ut sannsynligvis flest midler på $204 millioner.
Nedenfor er et diagram over uttak til Arkham Recognized Entities fra FTX US.
Vær oppmerksom på: Denne tråden gjelder utelukkende FTX US-eiendom, ikke FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Blant de mange uttatte midlene har vært $116 millioner, eller 57.1 %, i USD-festede stablecoins, sammen med USDT, USDC, BUSD og TUSD. Arkhams evaluering bekreftet i tillegg at $49.49 millioner (24.2%) av midlene har vært i Ether (ETH) og $38.06 millioner eller 18.7% i Wrapped Bitcoin (wBTC).
"De tilbaketrukne wBTC-ene har blitt sendt til Alameda WBTC-tjenesteleverandørens lommer, hvoretter de ble fullstendig koblet inn i BTC-blokkjeden," uttalte Arkham, inkludert at av de 204 millioner dollarene som ble overført, gikk 142.4 millioner dollar, eller 69%, til lommebøker i det eide. av FTX Worldwide, "antyder at Alameda kan ha fungert som en bro mellom de to firmaene."
Av eteren som ble overført, ble $35.52 millioner sendt til FTX og $13.87 millioner til en stor energisk kjøps- og salgslommer. Byrået berømt at "det er ukjent om de nesten 14 millionene i ETH ble sendt til 0xa20 som en del av en handel eller som en intern fondsbytte i Alameda."
En annen $10.4 millioner ble sendt til rivaliserende kryptovalutahandel Binance.
I det første kapittelet som ble sendt inn i US Chapter Court-dokumentet for District of Delaware, beskrev FTXs nye administrerende direktør, John Ray III, scenariet fordi det verste han hadde sett i selskapets yrke, med henvisning til "full svikt i selskapets kontroll" og Mangel på fremtredende pålitelige pengedata.
Rundt 130 firmaer i FTX Group – sammen med FTX Buying and selling, FTX US under West Realm Shires Providers og Alameda Analysis – søkte kapittel i Amerika 11. november etter at en "likviditetskatastrofe" ble utløst etter en samling tweets promotering av FTX Token.
