Under de splitter nye retningslinjene for UAE Central Financial Institute (CBUAE), kan det kreves at lisensierte monetære etablissementer (LFIer) etablerer og bekrefter identifiseringen av alle prospekter. Erstatningen vil tre i kraft "innen en måned", dvs. i slutten av juni.
Den 31. mai lanserte CBUAE styring for LFI-er om farer "knyttet til digital eiendom og leverandører av digitale eiendeler." En på 44 sider dokument etablerer retningslinjene for Anti-Cash Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CFT) meldingsretningslinjer for bankinstitusjoner som arbeider med krypto i Emiratene. Den tar hensyn til de verdensomspennende kravene til Monetary Motion Job Drive (FATF).
LFIer, som skissert av den sentrale finansinstitusjonen, er først og fremst enhver ikke-kryptofinansiell virksomhet som etablerer et forhold til leverandører av digitale aktiva (VASPs): banker, pengeselskaper, bytte arbeidssted, leverandører av kostnadstjenester, registrerte hawala-leverandører, og forsikringsselskaper.
Assosiert: UAEs infrastruktur for krypto er "ekstra forretningsvennlig" enn USAs, sier lederen
I henhold til reglene bør LFIer søke den sentrale finansinstitusjonen på et sak til sak, slik at det ikke reises innvendinger mot åpning av kontoer for hver VASP. Ethvert samarbeid med VASPer uten en landsdekkende lisens er forbudt.
Sammen med det generelle kjøperscreeningskurset fra tidligere til enhver bedriftsrelasjon, må LFIer i tillegg "oppfatte karakteren til kjøperens bedrift". Dette trinnet foreslår å lage en profil av kunden, sammen med typen og antallet transaksjoner kunden er tilbøyelig til å foreta.
LFI-ene vil til og med bli pålagt å observere mengden kryptotransaksjoner fra ikke-institusjonelle kjøpere av bestemte personer med VASP-ene fra "høyrisikojurisdiksjoner". I disse tilfellene, for eksempel, kan man bare bytte den digitale eiendommen til minst ens personlige konto utenfor det UAE-lisensierte VASP-økosystemet.
I mellomtiden møtte CBUAE-offiserer med sine kolleger fra Hong Kong Financial Authority for å diskutere samarbeidet deres om digital aktivaregulering. De to sentralbankene lovet i tillegg å legge til rette for diskusjoner om "felles fintech-vekstinitiativer og innsats for kunnskapsdeling" med hvert områdes respektive innovasjonsknutepunkter.
Tidsskrift: Reiseinformasjon til Osaka, Japans nest største metropol
