Vår ukentlige oppsummering av informasjon fra Øst-Asia kuraterer den viktige forretningsutviklingen.
Binances hemmelige amerikanske kunder
27. mars, US Commodity Futures Buying and Sale Fee (CFTC) beregnet Binance og dets grunnlegger Changpeng Zhao om påstått forsettlig omgåelse av føderale juridiske retningslinjer og drift av en ulovlig digital eiendel alternativet. Innenfor den 74 sider lange kritikken hevdet CFTC at uavhengig av alternativens offentlige sted for å forby amerikanske kunder, påpeker indre papirarbeid at minst 20% til 30% av varamannens besøkende kom hit fra amerikanske kunder. Det tilsvarer nesten tre millioner påståtte amerikanske kunder innen midten av 2020.
Krypto-børser bør registrere seg hos både CFTC eller US Securities and Change Fee tidligere enn å anmode amerikanske kunder. Ikke desto mindre hevder CFTC at Binance ignorerte en slik kjennelse, ettersom dens ledere hevdet lovene er "upassende" i sammenheng med Binances selskapskonstruksjon og at det er "ekstra verdt" å enkelt omgå dem.
Av grunnen til at påstandene dukket opp, har det Chicago-baserte kvantitative kjøps- og salgsbyrået Radix Buying and selling bekreftet at det absolutt er ett av tre kjøps- og salgsselskaper med høyt volum som er ombord på Binance og navngitt i CFTC-kritikken. Med en offiser meningBinance kjent som CFTC-søksmålet "overraskende og skuffende."
Basert i 2017 av CZ i Kina, vokste Binance i løpet av kort tid til å bli verdens største kryptoalternativ på grunn av dets lave kjøps- og salgsmekanismer og det brede utvalget av varer. Ikke desto mindre har suppleanten i tillegg kommet under intens gransking fra regulatorer for angivelig slappe kjenn-din-kunden og tiltak mot hvitvasking av penger. Blant mange punkter, er CFTC ute etter tap av inntekter fra amerikanske kunders kjøps- og salgshandlinger, sivile bøter og evig reduksjon av påbud.
Tilsynelatende viser et skjermbilde sitert av CFTC at Binances største inntekter i 2019 kom hit fra de geografiske segmentene i USA og Kina, hvert land hvor Binance.com bare ikke har lov til å fungere.
USAs overraskende allierte i kampen mot Binance
Fra opphetede diplomatiske stridigheter om menneskerettighetspunkter til konflikten i Sør-Kinahavet, oppdager USA og Kina, to hovedsupermakter, vanligvis lite utbredt i daglige verdensanliggender. Ikke desto mindre ser det ut til at de 2 endelig har oppdaget en enhet som er verdig gjensidig forakt - Binance.
På samme tid avslørte CFTC sin etterforskning av tusenvis og tusenvis av angivelig ukjente amerikanske kunder på Binance, en 23. mars-rapport fra CNBC funnet at Binance-arbeidere eller frivillige angivelig delte metoder for kinesiskspråklige kunder for å omgå alternativens KYC-verifisering.
Metoder som deles omfatter bruk av falske boligadresser, VPN-er og ikke-kinesiske e-postadresser for å opprette en konto og deretter koble den til et kinesisk språk ID-kort.
Utveksling av kryptovaluta har vært forbudt i Kina siden 2017, med nettstedene blokkert og de viktigste sosiale plattformene som forbyr «Binance»-søk etter nøkkelsetninger.
I den samme uken, a Etterforskning av Monetary Occasions hevdet at Binance hadde viktige bånd til fastlands-Kina uavhengig av overføringen i 2017. I saken instruerte en talsperson for Binance Cointelegraph at Binance "ikke fungerer i Kina og heller ikke har noen know-how, sammen med servere eller kunnskap , i Kina" og "vi avviser på det sterkeste alle påstander om det motsatte."
Uavhengig av deres variasjoner, har USA og Kina endelig oppdaget utbredt gulv i kampen mot Binance. (Journal gjennom Imgflip)
SBF hevdet å ha betalt 40 millioner dollar i bestikkelser til kinesiske språkoffiserer
I en helt ny samling tiltale arkivert v Sam Bankman-Fried (SBF), grunnlegger av den konkursrammede alternative kryptovalutaen FTX, ved US District Court-dokumentet i Southern District of New York, påsto påtalemyndigheten at SBF betalte 40 millioner dollar til en rekke kinesiske språkmyndigheter for å deklassifisere kontoer tilknyttet til Alameda Analysis , som først og fremst var basert i Hong Kong.
I 2021 skal kinesiske språkmyndigheter ha frosset $1 milliard verdi av kryptovalutaer fra Alameda Analysis kjøps- og salgskontoer på kinesiske språkbørser som en del av en pågående etterforskning fra en motpart. Utveksling hadde blitt forbudt i Kina i 2017, men presis håndhevelse og person offboard kom hit på et senere tidspunkt.
Etter måneder med mislykkede forsøk på å fjerne blokkeringen av kontoene, bestemte den selverklærte effektive altruisten tilsynelatende at rettferdighetens hjul ville ha litt fett. Påtalemyndigheten sier at en Alameda-arbeider skal ha overført 40 millioner dollar fra en av mange byråers kontoer til en personlig lomme i november 2021, etter direkte instrukser fra SBF. Kort tid etter var alle Alamedas kjøps- og salgskontoer opphevet, og SBF gikk kort tid tilbake til sine rutinemessige kjøps- og salgshandlinger. Forbrytelsesrettssaken mot den vanærede kryptoregjeringen er planlagt til 2. oktober 2023 og risikerer så mye som 115 års fengsel hvis den blir dømt for alle priser.
lære i tillegg
trekk
Boston-sykepleier sparket fra OnlyFans for å ha lagt ut nakenbilder lanserer kryptoporno-app
trekk
bitcoin lønning? Krypto for å revolusjonere arbeidslønninger ... eller ikke
Voldtektsanklager mot kinesiske blockchain-ledere
I samsvar med innfødte medier rapporter 28. mars er Jun Yu, grunnlegger av netto 3.0-fondet A&T Capital og tidligere finansieringsdirektør for alternativet OKX for kryptovaluta, for øyeblikket under etterforskning av kinesiske språkmyndigheter på grunn av anklager om seksuell overgrep.
Yu har angivelig Venstre hans funksjon i A&T Capital etter påstandene. I samsvar med forbrytelseskritikken startet hendelsen da Yus bil kolliderte med en bil som ble dyttet av Wan, den påståtte lidende, i Hangzhou, Kina, på et ubestemt tidspunkt gjennom de 12 månedene. Fascinert av hennes "storhet", ba Yu deretter Wan om WeChat-kontakten hennes for å "snakke om kompensasjon."
Etter det ba Yu gjentatte ganger om å ta med Wan til middag, noe hun sa ja til. Myndighetene sier at Yu gjennom forsamlingen angivelig presset Wan til å innta ekstrem alkohol, mens han skrøt av sine bånd til høytstående kinesiskspråklige kommunistiske begivenheter. Senere ble Yu kjent som en taxi og tok damen til et feriested i nærheten, stedet hun angivelig ble voldtatt.
Kort tid etter den påståtte hendelsen flyktet Yu til Singapore, en rustikk som, kanskje uten at Yu visste det, har en livlig utleveringsavtale med fastlands-Kina. Hangzhou-politiet skal ha oppdaget bevis på stedet, noe som resulterte i at han ble arrestert raskt.
A&T Capital var basert i 2021 og avsluttet en finansiering på 100 millioner dollar i 2022. Fondet har investert i bemerkelsesverdige kryptooppgaver som ligner Mysten Labs eller Sui Community, Scroll og BitKeep.
Byrået har siden uttalt at det har "nulltoleranse" for enhver ulovlig eller umoralsk øvelse og kan gjennomføre sin personlige upartiske etterforskning av hendelsen, sammen med å samarbeide med reguleringshåndhevelse. Jun Yu jobbet på forhånd som finansieringsdirektør ved OKX fra mars 2018 til juli 2019.
Jun Yus Twitter-konto med dyktige beskrivelser. (twitter)
Zhiyuan solenergi
Zhiyuan Solar er en Cointelegraph-journalist som fokuserer på teknologirelatert informasjon. Han har en rekke års ekspertise som forfatter for de viktigste monetære mediebutikkene som ligner The Motley Idiot, Nasdaq.com og Searching for Alpha.
