America Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) har anlagt et søksmål mot Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda Analysis med påstand om brudd på Commodity Change Act og ber om en juryrettssak.
Som svar på papirarbeid i rettssalen inngitt 13. desember i det sørlige distriktet i New York, anla CFTC et søksmål om påbud og annen rettferdig bistand og sivile straffer mot Bankman-Fried, FTX Kjøp og salg og Alameda Analysis. Kritikken hevdet at SBF personlig instruerte FTC-ledere til å arrangere alternativer som tillater Alameda å bruke kryptohandelen som en kredittlinje for långivere.
"I motsetning til [Bankman-Fried's] forsikringer og uten avsløring til FTX-kunder, blandet Alameda- og FTX-fond og fritt brukt FTX-shopper-midler som i tilfelle de hadde vært deres helt egne, sammen med som kapital å bruke i deres helt egne kjøps- og salgs- og investeringshandlinger," uttalte CFTC. "Så det beste av vår informasjon og oppfatning har Bankman-Fried, hans far og mor og forskjellige ansatte i FTX og Alameda brukt FTX-kjøpemidler til et bredt spekter av private regninger, sammen med anskaffelse av luksuriøse hus, ikke-offentlige jetfly, dokumenterte og udokumenterte private lån og private politiske bidrag. ”
Myndighetene på Bahamas arresterte Bankman-Fried den 12. desember etter at utgifter til forbrytelse var arkivert i USA - de 2 internasjonale stedene har en utleveringsavtale. US Securities and Change Fee sendte i tillegg utgifter til SBF 13. desember for påståtte brudd på anti-svindelbestemmelsene i Securities Act av 1933 og Securities Change Act av 1934.
Assosiert: Bahamas skal ha bedt SBF om å prege en helt ny mynt etter at FTX kollapset
Før arrestasjonen hans skulle Bankman-Fried etter planen vitne tidligere enn Home Monetary Companies Committee den 13. desember angående kollapsen av FTX. Lekkede skriftlige uttalelser fra den forrige administrerende direktøren lot ham i stor grad skylde på andre for handelens fall.
