Tiltalen i opposisjon til Sam Bankman-Fried (SBF) ble opphevet 13. desember. Tiltalen, signert av en amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, er på 14 sider og inneholder åtte punkter.
Kostnadene som er oppført i tiltalen i opposisjon til SBF er: konspirasjon for å begå kjøpersvindel, kjøpersvindel, konspirasjon for å begå utlånssvindel, långiversvindel, konspirasjon for å begå varesvindel, konspirasjon for å begå verdipapirsvindel, konspirasjon hvitvasking, og konspirere for å svindle USA og bryte juridiske retningslinjer for finansiering av markedsføringskampanjer.
USA Damian Williams: I kveld arresterte Bahamanske myndigheter Samuel Bankman-Fried på forespørsel fra amerikanske myndigheter, primært basert på en forseglet SDNY-tiltale. Vi regner med å frigjøre kostnadene i morgen tidlig og kan ha ekstra å si på det tidspunktet.
— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) Desember 12, 2022
På grunn av de primære 4 og syvende punktene, er SBF pålagt å "forspille all eiendom, faktisk og privat, som utgjør eller stammer fra utbytte som kan tilskrives gebyret for disse lovbruddene." Hvis dette ikke er gjennomførbart, vil USA "søke etter inndragning av annen eiendom til saksøkte like mye som verdien av den fortapte eiendommen angitt ovenfor."
Tiltalen nevner utelukkende SBF, selv om den i tillegg refererer til "identifiserte og ukjente personer".
SDNY-utgiftene i opposisjon til SBF har blitt frigjort. Han er siktet for elektronisk svindel og en rekke konspirasjoner: elektronisk svindel, svindel med råvarer og verdipapirer og hvitvasking av kontanter. Brudd på finansiell markedsføringskampanje. De kaster e-boken på ham.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) Desember 13, 2022
Tiltalen kombinerer dermed påstander knyttet til driften av FTX og Alameda Analyse med SBFs politiske handlinger. Priser innenfor den åttende avhengigheten innebærer brudd på skatterettslige retningslinjer, hindrer mulighetene til den føderale valgavgiften, innsending av skatter på vegne av andre og skatter betalt av organisasjoner som er forbudt i henhold til føderal lovgivning.
Se i tillegg: Timer tidligere enn arrestasjonen hans nektet SBF for å være en del av chattegruppen Wirefraud
SBF ble arrestert 12. desember på Bahamas etter anmodning fra amerikanske myndigheter. Arrestasjonen kom her som et sjokk for Home Monetary Providers Committee, som forventet at SBF skulle vitne eksternt ved en avlytting om morgenen den 13. desember. En kopi av hans tiltenkte påstand ble lagt ut på nettet. Påstandene i tiltalen er alvorlige, men SBF er spådd å møte utgifter fra mange forskjellige kilder også. US Securities and Trade Fee og Commodity Futures Buying and Sale Fee (CFTC) har i tillegg ført utgifter i opposisjon til SBF, og han kan møte tiltale i amerikanske stater og forskjellige jurisdiksjoner.
