En rekordstor 3.4 milliarder dollar ble pålagt av en valg i et søksmål innført av en amerikansk pengetilsynsmyndighet over en Bitcoin (BTC) uredelig ordning.
En 27.4 mening av Commodity Futures Kjøps- og salgsgebyr (CFTC) nevnt Texas District Courtroom Choose Lee Yeakel beordret Cornelius Johannes Steynberg til å betale summen for sin posisjon i å jobbe med en uredelig varepoolordning som involverer alternative utenlandske transaksjoner og bitcoin.
Steynberg, en sørafrikansk landsomfattende og administrerende direktør i Mirror Buying and selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), et påstått kjøp og salg og nettverksfirma, ble dømt til å betale 1.73 milliarder dollar i erstatning til svindlet ofre og ytterligere 1.73 milliarder dollar i bøter å betale inn. Amerikanske dollar}.
CFTC nevnte at det var den "høyeste sivile vidunderlige som ble pålagt i en CFTC-sak" og likeledes "den største bitcoin uredelig ordning tiltalt i en CFTC-sak."
For øyeblikket beordret en føderal domstol en sørafrikansk administrerende direktør til å betale mer enn 3.4 milliarder dollar for valutasvindel, noe som gjør dette til CFTCs største bitcoin-relatert svindelsak. Bli undervist ekstra: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Ordren definerte at Steynberg, som sjef for MTI, "var bekymret for en verdenssvindelig reklameordning på flere nivåer for å oppfordre medlemmer av allmennheten til Bitcoin å ta del i en uregistrert varepool" hvis verdi per mars 2021 var større enn 1, beløp seg til USD 7 milliarder.
Fra kunne 2018 til mars 2021, CFTC krav Han aksepterte ikke mindre enn 29,421 1.7 BTC, verdsatt til mer enn 867 milliarder dollar på den tiden – men for øyeblikket verdt rundt 23,000 millioner dollar – fra XNUMX XNUMX mennesker i USA og mye mer over hele verden.
"Både umiddelbart eller ikke direkte, underslagte de tiltalte alle bitcoins de godtok fra bassengbidragsytere," skrev CFTC.
I tråd med 27.4 kommandoSteynberg ble oppdaget ansvarlig for svindel knyttet til utenlandske utenlandske pengetransaksjoner i detaljhandelen, svindel fra en tilknyttet operatør av råvarepooloperatører (CPO), registreringsbrudd og manglende tilpasning til CPO-reglene.
I tillegg er Steynberg fullstendig forbudt fra enhver oppførsel som bryter med Commodity Change Act (CEA). Det er også fullstendig forbudt å registrere seg hos CFTC eller kjøpe og selge i CFTC-regulerte markeder.
Assosiert: Tidligere FTX-regjering Ryan Salames bolig raidet av FBI: rapport
30. juni 2022 introduserte CFTC at den hadde innlevert et sivilt håndhevingsforslag i en føderal rettssak med påstand om svindel og brudd på registeret mot Steynberg.
Steynberg flyktet opprinnelig fra sørafrikanske reguleringshåndhevelser og er for øyeblikket en flyktning, men har blitt arrestert i Brasil på grunn av en INTERPOL-ordre siden desember 2021.
Tidsskrift: Bitcoin i Senegal: Hvorfor bruker denne afrikanske nasjonen BTC?
