Som svar på Bahamas rettsdokument innlevert 14. desember, informerte Ryan Salame, den tidligere co-CEO i FTX Digital Markets, Securities Fee of the Bahamas (SCB) 9. november at FTX betaler forbrukermidler til sine søsterkjøp og salgsbyrå, Alameda Analyse.
I tillegg informerte han SCB om at kun tre personer hadde den obligatoriske adgangen til å bytte forbrukereiendommer til Alameda: tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried, FTX-medgründer Zixiao "Gary" Wang og FTX-ingeniør Nishad Singh.
Påstanden fikk SCB-sjefsregjeringen Christina Rolle til å kontakte kommissæren for Royal Bahamas Police Power for å be om en etterforskning.
Assosiert: Realiserte tap fra FTX-kollapsen nådde en topp på 9 milliarder dollar, godt under tidligere kriser
Dataene avslører den primære identifiserte anledningen til en FTX- eller Alameda-myndighet som støtter myndigheter.
Hypotesene florerte den 4. desember da bilder angivelig bekreftet Alamedas administrerende direktør Caroline Ellison i en espressobutikk i New York Metropolis, en kort spasertur fra den amerikanske advokatens arbeidsplass, men noen trodde kanskje at hun hadde inngått en avtale etter at FTX med myndighetene kunne ha kollapset.
En høytstående regjering ved FTXs Bahamian-enhet ga innfødte regulatorer et tips om oppnåelig svindel som ble dedikert til kryptovalutaendringen bare to dager tidligere enn endringen ble tvunget til å stenge.
Denne historien utvikler seg og ekstra data vil sannsynligvis bli lagt til fordi den blir tilgjengelig.
