FTX har saksøkt tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried og forskjellige tidligere ledere av den nå konkursrammede kryptoendringen for å få tilbake mer enn 1 milliard dollar i angivelig underslagte midler.
En tjuende juli Klage Søksmålet, anlagt i en rettssal i USAs kapittel, kalte tidligere Alameda Analysis-sjef Caroline Ellison, FTX-medgründer Zixiao "Gary" Wang, tidligere FTX teknisk direktør Nishad Singh, og Bankman-Fried som tiltalte.
I søksmålet hevdet FTX at de tidligere lederne brøt sine tillitsplikter ved å angivelig "konstant misbruke kjøpermidler til å finansiere luksuriøse borettslag, politiske og 'veldedige' donasjoner, spekulative investeringer og forskjellige kjæledyrinitiativer."
Utdrag fra FTXs klagemål i opposisjon til Bankman-Fried, Ellison og andre. Tilførsel: Kroll
Videre hevdet søksmålet at de misbrukte "deres ledelse" over FTX og dets medarbeidere for å begå "en av mange største pengesvindler i historisk fortid."
De tiltalte skapte et miljø der en håndfull ansatte hadde "nesten ubegrenset energi" til å overvåke bytte av fiat- og kryptoeiendommer, og ga seg på samme måte muligheten til å leie og peise ansatte uten å ha "ingen effektiv ledelse" over hvordan de utøvde disse kreftene, nevnte søksmålet.
Dessuten hevdet FTX at de tidligere lederne utstedte mer enn 725 millioner dollar i rettferdighetspris til seg selv, "uten at [debitorer] oppnådde noen like."
FTX hevdet at Bankman-Fried og Wang i tillegg underslagte en annen $546 millioner for å kjøpe aksjer i kjøps- og salgsplattformen Robinhood.
Innsendingen påsto at Ellison betalte seg 28.8 millioner dollar i bonuser og brukte 10 millioner dollar av kontantene til å kjøpe en eierandel i et menneskeskapt etterretningsfirma.
FTX hevdet i tillegg at Bankman-Fried den 24. januar 2022 overførte 10 millioner dollar som en "gave" fra hans FTX-US-konto til farens konto på den samme endringen.
Tilknyttet: Terraform Labs søker adgang til FTX-lommebøker for svindelforebygging
Kort tid etter foretok Bankman-Frieds far seks bankoverføringer på til sammen 6.75 millioner dollar til hans private kontoer hos Morgan Stanley og TD Ameritrade, nevnte innsending. FTX hevdet at denne "gaven" sannsynligvis vil bli brukt til å finansiere Bankman-Frieds autoriserte beskyttelse.
FTX nevnte mange av de påståtte uredelige overføringene som gikk av, mens endringen var i mislighold, noe de tiltalte har vært bevisst på. Mens FTX opprinnelig forbød kontoer med ugunstig stabilitet, instruerte Bankman-Fried angivelig sine ansatte om å endre endringens kode.
"I eller rundt juli 2019 instruerte Bankman-Fried en rekke av hans medsammensvorne, eller enkeltpersoner som jobber etter deres oppdrag, om å bytte programvare for at Alameda kan beholde en ugunstig stabilitet på kontoen sin ved endringen."
På grunn av denne endringen var FTX i posisjon til å holde normal drift med "veldig massive underskudd". I mars 2022 estimerte Ellison "privat at FTX-endringen alene hadde et pengeunderskudd på over 10 milliarder dollar," fortsetter innsendingen.
Kryptoendringen og dens datterselskaper ledes faktisk av restruktureringssjef og administrerende direktør John Ray etter å ha sendt inn kapittel 11 11. november 2022.
Corridor of Flame: Wolf Of All Streets er engstelig et par av verden stedet Bitcoin rammer 1 million dollar
